SEC buộc tội cá nhân với kế hoạch gian lận tiền điện tử và ngoại hối trị giá 198 triệu đô la

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn cáo buộc Ramil Palafox, cáo buộc anh ta điều hành một kế hoạch đầu tư tiền điện tử và ngoại hối gian lận đã huy động được khoảng 198 triệu đô la từ các nhà đầu tư toàn cầu. Theo SEC, Palafox đã chiếm đoạt hơn 57 triệu USD để mua hàng xa xỉ cá nhân, bao gồm cả Lamborghini và các mặt hàng từ các nhà bán lẻ xa xỉ.

Palafox điều hành một thực thể có tên là PGI Global, được mô tả là một công ty giao dịch ngoại hối và tài sản tiền điện tử. Từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021, ông này bị cáo buộc đã thu hút các nhà đầu tư bằng cách bán các gói “thành viên” đảm bảo lợi nhuận cao từ các hoạt động giao dịch bị cáo buộc của PGI Global. Palafox cũng khuyến khích những người tham gia tuyển dụng các nhà đầu tư mới thông qua phần thưởng giới thiệu tương tự như tiếp thị đa cấp.

Tuy nhiên, đơn khiếu nại của SEC cáo buộc rằng Palafox đã chuyển tiền của nhà đầu tư cho mục đích cá nhân trong khi sử dụng số tiền còn lại để thanh toán cho các nhà đầu tư khác, vận hành một kế hoạch giống như Ponzi cho đến khi công ty sụp đổ vào cuối năm 2021.

Scott Thompson, phó giám đốc văn phòng khu vực Philadelphia của SEC, cho biết Palafox đã đánh lừa các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn sai sự thật về lợi nhuận được đảm bảo mà không thực sự tiến hành bất kỳ giao dịch nào. Laura D'Allaird, giám đốc Bộ phận Công nghệ mới nổi và An ninh mạng của SEC Hoa Kỳ, nhấn mạnh rằng những tuyên bố sai sự thật của Palafox về chuyên môn trong ngành tiền điện tử và giao dịch tự động do AI điều khiển chỉ là vỏ bọc cho âm mưu gian lận chứng khoán quốc tế của công ty này.

SEC đã đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Đông Virginia, tìm kiếm biện pháp cứu trợ tạm thời vĩnh viễn, lệnh cấm Palafox tham gia vào các chương trình đầu tư tiếp thị đa cấp và giải quyết lợi nhuận bất chính với lãi suất trước phán quyết, cùng với các hình phạt dân sự.