SEC buộc tội các cá nhân với kế hoạch gian lận đầu tư bất động sản trị giá 93 triệu đô la

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội Daniel J. Motha, cựu giám đốc tài chính, chủ tịch và thành viên hội đồng quản trị của Location Ventures, LLC, vì tham gia vào một âm mưu gian lận đầu tư bất động sản trị giá 93 triệu đô la cùng với người sáng lập và cựu giám đốc điều hành của công ty, Rishi Kapoor.

SEC trước đó đã đệ trình cáo buộc chống lại Kapoor, Location Ventures và 21 thực thể liên kết liên quan đến kế hoạch gian lận, đảm bảo cứu trợ khẩn cấp bao gồm đóng băng tài sản và chỉ định người quản lý đối với các thực thể công ty.

Theo khiếu nại của SEC, từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 3 năm 2023, Motha và Kapoor đã huy động khoảng 93 triệu đô la từ hơn 50 nhà đầu tư để tài trợ cho các công ty phát triển bất động sản của họ (bao gồm cả Location Ventures) và các dự án phát triển bất động sản tương ứng của họ. Khiếu nại cáo buộc rằng hai người này đã lừa dối các nhà đầu tư bằng cách khai man rằng họ đã đích thân đầu tư 13 triệu đô la tiền mặt vào công ty và khai man rằng Location Ventures và các doanh nghiệp liên quan là các thực thể riêng biệt với các khoản đầu tư, vốn được chỉ định và danh tính pháp lý riêng biệt.

Các quỹ đầu tư này liên tục bị xáo trộn trên nhiều công ty và tài khoản, với ít nhất 6 triệu đô la bị cáo buộc bị chiếm đoạt bởi Motha và những người trong cuộc khác, 1 triệu đô la trong số đó Motha giữ cho riêng mình.

SEC đã đệ đơn kiện lên Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc Quận phía Nam của Florida, yêu cầu lệnh cấm vĩnh viễn, hoàn trả các khoản thu bất chính và tiền lãi trước khi xét xử, hình phạt dân sự và lệnh cấm Motha giữ chức vụ cán bộ hoặc giám đốc.