Surgirux: Khiếu nại của khách hàng về việc rút tiền không thành công và thông báo thuế đáng ngờ, cảnh báo quy định, trang web ngừng hoạt động

Surgirux, một nhà môi giới ngoại hối bị gắn cờ bởi nhiều cảnh báo theo quy định, phải đối mặt với khiếu nại của khách hàng về yêu cầu rút tiền bị đình trệ trong một thời gian dài và bị chặn quyền truy cập tài khoản.

Theo đơn khiếu nại, nhà giao dịch đã gửi khoảng 90.000 USDT vào nền tảng Surgirux vào giữa năm 2024. Tuy nhiên, khi anh ấy cố gắng rút tiền vào tháng 9, giao dịch trong tài khoản cá nhân của anh ấy vẫn ở trạng thái "đang xử lý" và anh ấy không bao giờ nhận được tiền. Anh đã cố gắng liên hệ với dịch vụ hỗ trợ của Surgirux nhiều lần nhưng không ai phản hồi.

Vào tháng 1 năm 2025, nhà giao dịch đăng nhập lại vào tài khoản của mình và thấy số dư khả dụng được hiển thị là đầy đủ, bao gồm cả khoản lợi nhuận được cho là từ các hoạt động giao dịch trên nền tảng. “Cho đến nay, tôi vẫn chưa nhận được tiền”, ông nói.

Vào ngày 24 tháng 4 năm 2025, nhà giao dịch báo cáo mất quyền truy cập vào tài khoản của mình trong bảy ngày, với hệ thống hiển thị lỗi kết nối.

Người khiếu nại báo cáo thông báo thuế đáng ngờ

Người khiếu nại cũng báo cáo rằng sau khi rút tiền không thành công, anh ta đã nhận được một thông báo có mục đích từ "AMINABank Swiss", yêu cầu nộp thuế với tư cách là người không cư trú của Thụy Sĩ để hoàn tất giao dịch. Sau khi kiểm tra kỹ hơn tên miền email và các chi tiết khác, ông xác định rằng tin nhắn là gian lận.

Khiếu nại của nhà giao dịch không cho biết ai đã đưa ra thông báo, làm tăng khả năng Surgirux có liên quan đến một kế hoạch rộng lớn hơn để đánh lừa và khai thác anh ta hơn nữa. Nhiều nhà môi giới giả mạo đã được biết là sử dụng các chiến thuật tương tự để đánh lừa các nhà đầu tư thực hiện chuyển khoản bổ sung.

Surgirux không được kiểm soát

Trang web Surgirux hiện không thể truy cập được. Theo hồ sơ trước đây của BrokersView, trang trạng thái quy định của nền tảng yêu cầu các nhà đầu tư cung cấp địa chỉ email để truy cập thông tin, một thực tế bất thường làm dấy lên lo ngại về độ tin cậy.

Ngoài ra, Surgirux tuyên bố có giấy phép từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (CySEC). Tuy nhiên, CySEC đã hai lần đưa Surgirux vào danh sách cảnh báo của mình, mâu thuẫn với khẳng định này.

Nhiều cảnh báo quy định

Vào tháng 1 và tháng 4 năm 2025, CySEC đã đưa ra hai cảnh báo riêng biệt, gắn cờ Surgirux là một thực thể trái phép.

Vào ngày 17 tháng 3 năm 2025, the Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cũng thêm Surgirux vào danh sách cảnh báo của mình, với lý do cung cấp dịch vụ đầu tư mà không có sự cho phép thích hợp.

Điểm mấu chốt

Người khiếu nại thừa nhận rằng anh ta đã đăng ký với Surgirux dựa trên khuyến nghị và không tự mình xác minh tình trạng cấp phép và quản lý của nền tảng. BrokersView nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải thực hiện thẩm định và xác nhận tính hợp pháp của nền tảng giao dịch trước khi cam kết đầu tư tiền.

Mặc dù Surgirux đã ngừng hoạt động, những kẻ lừa đảo điều hành các trang web có thời gian đăng ký ngắn có xu hướng xuất hiện trở lại dưới danh tính mới. Do đó, các nhà đầu tư phải luôn cảnh giác vì các nền tảng lừa đảo thường tiếp tục thực hiện hành vi gian lận thông qua việc thay đổi tên và tên miền.