ThinkMarkets Clone Scam: Nhà giao dịch phải đối mặt với sự chậm trễ rút tiền hơn nữa và phí "giải phóng tài khoản" sau khi thanh toán 10% số dư

Các trang web giao dịch nhân bản là mối đe dọa dai dẳng đối với các nhà giao dịch. Họ bắt chước các nền tảng giao dịch hợp pháp để củng cố các kế hoạch gian lận của họ.

Gần đây, một trang web giả mạo sàn giao dịch Forex nổi tiếng ThinkMarkets đã bị phát hiện. Theo khiếu nại của một nhà giao dịch gửi đến BrokersView, trang web lừa đảo, có địa chỉ tại m.thinkmarkes.com (khác một chút so với tên miền chính thức của ThinkMarkets), yêu cầu phí rút tiền là 10% và phí 20% để mở khóa tài khoản.

Phí rút tiền 10% khiến nhà giao dịch bối rối

Khi nhà giao dịch yêu cầu rút 100.000 USDT từ trang web sao chép, anh ta được yêu cầu thanh toán 10% số dư để xử lý giao dịch. Bất chấp sự hoài nghi của mình — “với tôi điều đó chẳng có ý nghĩa gì” — ông vẫn gửi tiền nhưng lại tiếp tục phải đối mặt với sự chậm trễ.

Một số nhà môi giới hợp pháp có thể tính phí rút tiền, nhưng chúng minh bạch và hợp lý. Họ thường tự động khấu trừ phí và không bao giờ có yêu cầu "đặt cọc" trả trước.

Địa chỉ ví không đầy đủ dẫn đến tài khoản bị đóng băng: lý do để tính phí thêm

Người giao dịch là một người giao dịch mới vào nghề. Anh ấy cho biết sau đó anh ấy đã thử rút tiền nhưng vô tình bỏ sót chữ cái cuối cùng khi sao chép và dán địa chỉ ví. Kết quả là tài khoản giao dịch của ông đã bị đóng băng. Kết quả là, anh ta phải trả thêm 20% tổng số tiền trong tài khoản để "mở khóa" tài khoản. Số tiền cụ thể là 30740,01 USDT/USDC.

Số tiền được tính dựa trên số dư tài khoản của anh ấy là 153.700,09 USDT/USDC. Tuy nhiên, nhà giao dịch chỉ đầu tư 25.000 đô la. Kết quả là, những kẻ lừa đảo đã bịa đặt một con số hoàn trả sai và yêu cầu một khoản phí cắt cổ.

Việc nhập địa chỉ ví không chính xác hoặc không đầy đủ sẽ không khiến tài khoản bị đóng băng, nhưng thường sẽ dẫn đến mất tiền điện tử vĩnh viễn. Xin lưu ý rằng không có nền tảng hợp pháp nào có thể khôi phục lại số tiền được gửi đến địa chỉ sai và không có nền tảng hợp pháp nào sẽ đóng băng tài khoản của bạn do địa chỉ sai.

Nền tảng sao chép này cũng đảm bảo với các nhà giao dịch rằng “khi tài khoản được mở lại, khoản tiền gửi chưa đóng băng đã thanh toán sẽ được giải phóng cùng với tổng số tiền rút”. Yêu cầu "hoàn lại phí" này chỉ là lời nói dối. Những kẻ lừa đảo sử dụng chiến thuật này để chiếm được lòng tin và tiếp tục lợi dụng nạn nhân.

Nhà môi giới sao chép ThinkMarkets này thậm chí còn tạo ra cảm giác cấp bách. Yêu cầu người giao dịch phải thanh toán trước 11:00 đêm. Giờ Thái Bình Dương vào ngày 31 tháng 3 năm 2025, năm ngày sau khi anh nhận được tin nhắn cuối cùng từ nhà môi giới vào ngày 26 tháng 3.

Cẩn thận với các trang web nhân bản như m.thinkmarkes.com

Trang web lừa đảo m.thinkmarkes.com sử dụng sai tên, logo và thương hiệu ThinkMarkets để lừa đảo các nhà giao dịch nhẹ dạ cả tin. Trang web được thiết kế kém, một số phần bị hỏng hoặc không hoạt động, và hầu hết các nút chỉ dẫn đến trang đăng nhập. Trang web này thiếu chức năng thực sự và thông tin quan trọng như thông tin chi tiết về quy định và không gì hơn một trang web giao dịch hàng nhái được tạo ra một cách thô sơ.

Chúng tôi cũng tìm thấy một lỗi chính tả tinh tế trong URL của nó: "markes" thay vì "markets", một dấu hiệu cảnh báo của các trang web nhân bản.

Luôn xác minh URL của nhà môi giới thông qua các kênh chính thức trước khi gửi tiền và không bao giờ nhập chi tiết cá nhân hoặc tài chính trên các trang đáng ngờ. Không giao dịch với các nhà môi giới không được kiểm soát.