Ukraine bắt giữ lừa đảo đầu tư tiền điện tử 6 triệu UAH, tịch thu tài sản khổng lồ bao gồm cả xe hơi sang trọng

Gần đây, cảnh sát Ukraine, với sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế, đã tháo dỡ một trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử nhắm vào cư dân Latvia.

Nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo được biết là đã gây thiệt hại hơn 6 triệu UAH cho cư dân Latvia.

Vào năm 2022, các nghi phạm đã tạo ra nền tảng giao dịch giả mạo này, tuyên bố sai sự thật là một trang web giao dịch hợp pháp và liên hệ với nạn nhân qua điện thoại.

Cảnh sát cho biết nhóm lừa đảo đã tích cực quảng bá dịch vụ đầu tư giả mạo của họ trên mạng xã hội, sử dụng các chiến thuật kỹ thuật xã hội và hứa hẹn lợi nhuận cao để thu hút nạn nhân đầu tư. Họ cũng thuyết phục nạn nhân cài đặt phần mềm điều khiển từ xa để cố gắng kiểm soát thiết bị của họ và truy cập thông tin nhạy cảm như tài khoản ngân hàng.

Để rửa tiền, các nghi phạm đã đăng ký doanh nghiệp tư nhân và cũng tuyên bố sai sự thật rằng số tiền thu được từ vụ gian lận là kiếm được thông qua các dịch vụ CNTT.

Bắt đầu với ví điện tử của nạn nhân, các nhà điều tra đã truy tìm đích đến của tài sản ảo được đề cập và thu thập bằng chứng kỹ thuật số về các hoạt động của nhóm tội phạm.

Với sự giúp đỡ của bộ phận liên quan, cảnh sát đã thực hiện hơn ba mươi cuộc đột kích ở các khu vực khác nhau của Ukraine và thu giữ thiết bị máy tính, máy chủ, ví tiền điện tử, điện thoại di động, tài liệu, thẻ ngân hàng và xe hơi sang trọng được mua bằng tiền bất hợp pháp. Các tài sản bị tịch thu đã bị đóng băng theo lệnh của tòa án.