Bermuda Montary Authority

Cơ quan quản lý tiền tệ Bermuda (BMA) là cơ quan quản lý các dịch vụ tài chính của Bermuda.

BMA được thành lập theo luật vào năm 1969. Vai trò của nó đã phát triển trong những năm qua để đáp ứng các nhu cầu thay đổi trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Hiện nay, nó quản lý và giám sát các tổ chức tài chính được hoạt động trong khu vực. Nó cũng phát hành tiền tệ quốc gia của Bermuda, quản lý các giao dịch kiểm soát hối đoái, hỗ trợ các cơ quan chức năng khác trong việc phát hiện và ngăn chặn tội phạm tài chính, đồng thời cung cấp dịch vụ tư vấn cho Chính phủ về hoạt động ngân hàng và các vấn đề liên quan tới tài chính và tiền tệ khác.

BMA phát triển các quy định tài chính dựa trên rủi ro áp dụng cho việc giám sát các ngân hàng, công ty ủy thác, doanh nghiệp đầu tư, quỹ đầu tư, quản trị viên quỹ, doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số, doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp và công ty bảo hiểm. Nó cũng quản lý Sở giao dịch chứng khoán Bermuda và Liên minh tín dụng Bermuda.

1. Đảm bảo an toàn vốn cho khách hàng:

Các nhà môi giới được yêu cầu chuyển tiền của khách hàng vào tài khoản tách biệt.

2. Yêu cầu báo cáo đối với nhà môi giới ngoại hối:

Báo cáo Kiểm toán Hàng năm.

Nói chung, hồ sơ nhà môi giới do BMA quản lý sẽ được tìm thấy tại trang: https://www.bma.bm/licensed-entities. Hãy kiểm tra xem những thông tin này có khớp với thông tin tại trang web của nhà môi giới hay không.

Các bước chi tiết như sau:

1. Tìm tên gọi chính thức của nhà môi giới ngoại hối tại trang web chính thức của nó;

2. Nhập tên vào thanh tìm kiếm tại trang: https://www.bma.bm/licensed-entities;

3. Và bạn sẽ nhận được nội dung của nhà môi giới trên trang web BMA. Lúc này, hãy kiểm tra thêm nhà môi giới có thuộc về loại 'Investment Business' hay không;

4. Nếu tất cả các bước trên đã được hoàn thành, đừng quên kiểm tra thông tin chi tiết nhà môi giới đó được đăng ký tại BMA có khớp với những thông tin tại trang web của nó hay không, đặc biệt là địa chỉ trang web và email, v.v. Nếu không, vui lòng tránh xa nó, vì nó có thể là một công ty trái phép và tiền của bạn sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Khi bạn có tranh chấp với nhà môi giới do BMA quản lý, bạn có thể bảo vệ quyền theo các phương thức sau:

Cách thứ 1:Hãy liên hệ trực tiếp với nhà môi giới để tìm ra giải pháp.

Cách thứ 2: Nếu bạn không hài lòng với giải pháp của nhà môi giới, thì có thể liên hệ với Bộ phận bảo vệ người tiêu dùng của BMA, nhằm giải quyết các tranh chấp giữa nhà môi giới ngoại hối và nhà đầu tư. 

Bạn có thể gửi đơn khiếu nại đến email: Consumer@gov.bm

Link tải mẫu đơn Khiếu nại: https://www.gov.bm/how-file-complaint-against-business

Cách thứ 3: Nếu 2 cách trên đều không giải quyết được tranh chấp thì cách cuối cùng là đưa vụ việc ra tòa án ở Bermuda.