ASIC cảnh báo về lừa đảo quảng cáo đầu tư trên mạng xã hội: 4 thực thể được thêm vào danh sách cảnh báo nhà đầu tư

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã đưa ra cảnh báo người tiêu dùng về một vụ lừa đảo đầu tư bị nghi ngờ liên quan đến quảng cáo trên mạng xã hội về cơ hội và mẹo đầu tư, với người tiêu dùng sau đó được thêm vào các nhóm WhatsApp. ASIC đã nhận được báo cáo từ người tiêu dùng Úc, những người đã đầu tư và trả phí cho vụ lừa đảo, chỉ để thấy mình không thể truy cập tiền của họ.

ASIC đã đặc biệt cảnh báo chống lại hai nhà quảng bá không có giấy phép, Juhbz và Ptounx, những người có tên thường xuất hiện trong URL của các trang web lừa đảo liên quan, các thương hiệu thường xuyên thay đổi. Các tổ chức này hoạt động mà không có giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc (AFS), quảng cáo sai lợi nhuận cao tới 100% mỗi tháng và không trả lại tiền cho các nhà đầu tư theo yêu cầu.

ASIC đã thêm các thực thể sau vào danh sách Cảnh báo Nhà đầu tư của mình:

JUHBZ

Trang mạng: juhbz.com, juhbzq.com, juhbzw.com, juhbzf.com,

juhbzzb.com, juhbzd.com, juhbzu.com, juhbze.com/#/user. juhbz.org/#/, juhbzze.com/#/user/login?from=%2Ffutures

Truyền thông xã hội: facebook.com/CryptoJUHBZ

Juhbz

Trang mạng: juhbzy.com, juhbzx.com/#/, juhbzt.com/, juhbzs.com/#/, juhbzm.com/

Ptounx

Trang mạng: ptounx.com, ptounxb.com, ptounxl.com, ptounxz.com, https://ptounx.org

Truyền thông xã hội: facebook.com/Ptounx/; https://medium.com/@Ptounx; youtube.com/@Ptounx

Ptounx

Trang mạng: ptounxh.com/#/; ptounxd.com; ptounxv.com; ptounxq.com/#/user/signout; ptounxq.com/; ptounxf.com/

Trong các nhóm tin nhắn này, những kẻ lừa đảo quảng cáo các cơ hội đầu tư tài sản tiền điện tử, hứa hẹn lợi nhuận cao. Họ khuyến khích các nhà đầu tư tham gia vào các dịch vụ tiền xu ban đầu (ICO) hoặc các dịch vụ “trao đổi phi tập trung” ban đầu (IDO) và giao dịch tài sản tiền điện tử thông qua các trang web đầu tư được đề xuất. Mặc dù quảng cáo ban đầu quảng cáo các mẹo giao dịch chứng khoán, nhưng những kẻ lừa đảo chỉ cung cấp “giao dịch” tài sản tiền điện tử.

Sau khi các nhà đầu tư gửi tiền, cái gọi là đầu tư dường như tạo ra lợi nhuận cao. Trong một số trường hợp, giá trị của khoản đầu tư có thể giảm, khiến những kẻ lừa đảo thuyết phục nhà đầu tư gửi thêm tiền với hy vọng lấy lại được khoản đầu tư của mình. Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư cố gắng rút tiền, họ sẽ được yêu cầu trả phí hoặc thuế, nhưng ngay cả sau khi thanh toán, những kẻ lừa đảo vẫn không trả lại tiền.

Sau khi các nhà đầu tư gửi tiền, các khoản đầu tư được cho là dường như mang lại lợi nhuận cao. Trong một số trường hợp, giá trị đầu tư có thể giảm, khiến những kẻ lừa đảo thuyết phục các nhà đầu tư gửi thêm tiền với kỳ vọng thu hồi. Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư cố gắng rút tiền, họ phải trả phí hoặc thuế, nhưng ngay cả sau khi thanh toán, tiền vẫn không được trả lại.

ASIC chia sẻ cách thức hoạt động của trò lừa đảo

ASIC kêu gọi người tiêu dùng hết sức thận trọng khi xem xét các cơ hội đầu tư và đặc biệt là không nhấp vào quảng cáo đầu tư trên các nền tảng truyền thông xã hội hứa hẹn lợi nhuận cao. ASIC cũng khuyên không nên chia sẻ thông tin cá nhân hoặc giấy tờ tùy thân và xác minh xem các doanh nghiệp mà họ đang giao dịch có có AFSL hay không.