Cảnh sát Malaysia giải tán tổ chức lừa đảo đầu tư trị giá 3,17 tỷ ringgit, bắt giữ 8 người

Cảnh sát Malaysia đã phá hủy một tổ chức lừa đảo đầu tư với việc bắt giữ tám cá nhân và tịch thu tài sản trị giá 3,17 tỷ ringgit. Tổ chức này được cho là có liên quan đến MBI Investments, một trò lừa đảo Ponzi.

Trong số các nghi phạm bị bắt giữ có hai doanh nhân và hai luật sư. Nhóm này có độ tuổi từ 44 đến 62.

Trong các cuộc đột kích, Đội Điều tra Hình sự Chống rửa tiền đã thu giữ và đóng băng các tài sản khác nhau trị giá khoảng 3,17 tỷ ringgit. Cuộc đàn áp liên quan đến 638 tài khoản ngân hàng và cổ phiếu với số tiền nắm giữ vượt quá 1,16 tỷ ringgit, cùng với 35 tài sản trị giá 2,01 tỷ ringgit.

Các nhà chức trách cũng tịch thu 10 chiếc xe sang trọng, 12 chiếc đồng hồ sang trọng, tiền mặt bằng nhiều loại tiền tệ, hai món đồ trang sức, hai máy tính xách tay, sáu điện thoại di động, bốn túi xách sang trọng và nhiều tài liệu quan trọng khác nhau.

Tài sản và vật phẩm được cho là tiền thu được từ các hoạt động đầu tư gian lận. Cảnh sát Hoàng gia Malaysia tiếp tục điều tra các cá nhân và tổ chức bị nghi ngờ có liên quan đến rửa tiền liên quan đến gian lận đầu tư.

Các nhà chức trách Malaysia đã kêu gọi công chúng thận trọng và tránh tham gia vào các kế hoạch đầu tư đáng ngờ. Họ cũng khuyến khích bất kỳ ai có thông tin liên quan đứng ra và hỗ trợ trong nỗ lực chống tội phạm tài chính.