Cảnh sát Thái Lan bắt giữ thủ phạm lừa đảo đầu tư trực tuyến trị giá 22,4 triệu baht

Một người đàn ông Singapore đã bị bắt tại Thái Lan vì liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Cảnh sát tin rằng nghi phạm 32 tuổi này đã mở nhiều tài khoản ví kỹ thuật số để nhận tiền từ nạn nhân.

Theo các báo cáo địa phương, người đàn ông bị bắt là thành viên của một nhóm đứng sau ứng dụng lừa đảo Tidex, tự nhận là nền tảng giao dịch tiền điện tử kỹ thuật số và dụ nạn nhân chuyển tiền với tổng số tiền là 22,4 triệu baht với lời hứa về lợi nhuận cao. Tuy nhiên, họ không bao giờ giao dịch bằng tiền của khách hàng sau khi nhận được tiền.

Vào ngày 3 tháng 12, cảnh sát Thái Lan thông báo rằng họ đã bắt giữ 13 nghi phạm, bao gồm một phụ nữ Trung Quốc 29 tuổi và một người đàn ông Thái Lan 38 tuổi bị tình nghi là chủ mưu của vụ lừa đảo.

Một nghi phạm người Singapore và một người đàn ông Việt Nam bị tình nghi chuyển đổi tài sản tiền điện tử thành tiền pháp định hoặc sử dụng tài khoản ngân hàng của họ cho các hoạt động gian lận.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã tịch thu tài sản trị giá hơn 14 triệu baht, bao gồm một ngôi nhà sang trọng, ô tô và giấy tờ sở hữu đất đai.

Cảnh sát cũng tuyên bố rằng nhóm này có liên quan đến băng đảng lừa đảo “Lock Star”, đã bị bắt vào tháng 7 năm nay.