CIB Thái Lan bắt giữ cặp vợ chồng Malaysia và Thái Lan trong vụ lừa đảo đầu tư 800 triệu baht

Cục Điều tra Trung ương (CIB) ở Bangkok, Thái Lan, hôm thứ Năm thông báo về việc bắt giữ Lim Chin, một người đàn ông Malaysia 38 tuổi, và vợ Thái Lan Saowalak của anh ta. Cặp đôi đã bị bắt khi băng qua biên giới từ Malaysia đến quận Sadao của Songkhla. Họ bị cáo buộc thực hiện các trò lừa đảo đầu tư thông qua các ứng dụng di động giả mạo, dẫn đến thiệt hại 800 triệu baht cho nạn nhân.

Vụ bắt giữ diễn ra sau khi nhiều khiếu nại về lừa đảo đầu tư được quảng bá thông qua các bài đăng trên Facebook có hình ảnh của các chuyên gia chứng khoán nổi tiếng. Các nạn nhân bị dụ dỗ sử dụng các ứng dụng giả mạo có tên "Nicshare" và "ComonApps", nhưng chỉ nhận được lợi nhuận ngay từ đầu.

CIB đã xác định hơn 50 nạn nhân đã mất tổng cộng khoảng 800 triệu baht. Băng đảng lừa đảo đầu tư bao gồm các cá nhân Thái Lan và nước ngoài khác, với tổng số tiền giao dịch tài chính khoảng 5 tỷ baht. Trong vài tháng qua, CIB đã tìm kiếm lệnh bắt giữ khoảng 50 nghi phạm có liên quan đến mạng lưới lừa đảo.

CIB đã xác định Lim Chin là thủ lĩnh băng đảng, báo cáo rằng anh ta và vợ đã tạo điều kiện cho việc thành lập các công ty để tạo tài khoản ngân hàng cho la. Những tài khoản này đã được bán cho các bên ở các nước Đông Nam Á và có liên quan đến các trung tâm lừa đảo cuộc gọi, mạng cờ bạc trực tuyến và các hoạt động bất hợp pháp khác.