'Capital Raising Ventures International': Những tên tội phạm cũng dưới tên Adwise Capital

Gần đây, BrokersView đã nhận được khiếu nại từ một người dùng tuyên bố đã bị lừa bởi một nhà môi giới có tên Adwise Capital. Ban đầu chúng tôi nghĩ rằng đây là một trò lừa đảo mới trên thị trường. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, sau một số cuộc điều tra, chúng tôi thấy rằng Adwise Capital không ai khác chính là Capital Raising Ventures International (sau đây gọi tắt là CRVI), là chủ đề của nhiều khiếu nại từ các thương nhân vào đầu năm nay.

Từ tháng Hai đến tháng Ba năm nay, BrokersView đã nhận được một số khiếu nại từ các nhà giao dịch rằng CRVI đã lừa đảo họ bằng cách đặt quảng cáo đầu tư giả mạo trên Facebook. Kẻ lừa đảo nhắm vào các nhà đầu tư Malaysia, đặc biệt là người mới bắt đầu. Kẻ lừa đảo đã lừa mọi người đầu tư bằng cách đưa ra những lời hứa hão huyền, và giả mạo ảo tưởng về lợi nhuận để lừa các nhà đầu tư trả phí rút tiền.

BrokersView sẽ cho bạn biết những gì các nạn nhân đã trải qua để giúp bạn tránh lừa đảo Capital Raising Ventures International (Adwise Capital).

Lợi nhuận bất hợp pháp bị cán bộ điều tra?

Một nhà đầu tư tuyên bố rằng cô đã nhìn thấy một quảng cáo cho nhà môi giới trên Facebook và tham gia một cuộc trò chuyện nhóm về đầu tư. Một trong những quản trị viên trong nhóm đã đề xuất một nhà môi giới có tên Adwise Capital, tuyên bố rằng đầu tư vào đây có thể mang lại lợi nhuận tốt.

Theo ảnh chụp màn hình do nạn nhân cung cấp, khoản tiền gửi mà Adwise Capital yêu cầu dao động từ 300 RM đến 1500 RM, trong khi lợi nhuận tối thiểu là 8899 RM, với lãi suất gần 3000% và thời gian đầu tư chỉ 3 giờ. Điều đáng nói là lãi suất như vậy là không thực tế và không thể thực hiện được trong thị trường đầu tư được quy định và hợp pháp.

Nhìn thấy "cơ hội đầu tư" này, nạn nhân quyết định tham gia và liên hệ với một nhân viên tên Rosmini, người đã nhận được 300 RM và đăng ký tài khoản cho nạn nhân trên trang web của CRVI, tuyên bố sai rằng quá trình giao dịch đã bắt đầu.

Vài giờ sau, kẻ lừa đảo tuyên bố rằng thương nhân của công ty đã kiếm tiền cho cô và tiếp cận nạn nhân trên một tài khoản trò chuyện khác, giả vờ là từ cơ quan tư pháp. Kẻ lừa đảo tự xưng là một quan chức chính phủ từ cơ quan tư pháp Malaysia, chỉ ra rằng tài khoản của nạn nhân bị chính quyền nghi ngờ kiếm lợi nhuận từ nước ngoài và đang bị điều tra, vì vậy nhà đầu tư không được phép rút tiền bằng đô la Mỹ. Để giải quyết vấn đề, nhà đầu tư đã phải trả "phí luật sư" là 4600 RM để rút tiền.

Nạn nhân đã trả phí theo yêu cầu của Adwise Capital và "nhân viên", nhưng không thấy dấu hiệu của "lợi nhuận".

Hơn nữa, nhà đầu tư này không phải là người duy nhất bị Rosmini và CRVI lừa đảo, vì chúng tôi đã tìm thấy tên Rosmini trong đơn khiếu nại của một người dùng khác.

Tỷ suất lợi nhuận ngày càng phóng đại

Một nhà đầu tư khác cũng là nạn nhân theo cách tương tự, ngoại trừ việc những kẻ lừa đảo hứa hẹn cho cô lợi nhuận thậm chí còn phóng đại hơn - khoản tiền gửi 360 RM sẽ mang lại cho cô 14210 RM trong 4 giờ, tỷ suất lợi nhuận 4000%!

Nhà đầu tư đã đầu tư 300 RM và "kiếm được" 22560 RM! Thu nhập này đã mê hoặc cô và khiến cô tin vào kẻ lừa đảo, người nói rằng cô sẽ nhận được lợi nhuận miễn là cô trả phí rút tiền. Nạn nhân cuối cùng đã bị lừa tổng cộng 2560 RM.

Cô hối hận đến mức để lộ tài khoản ngân hàng của những kẻ lừa đảo và cảnh báo những người khác không nên rơi vào trò lừa đảo.

BrokersView nhắc nhở bạn

Cả Capital Raising Ventures International và Adwise Capital về cơ bản đều là những trò gian lận do bọn tội phạm điều hành với mục đích duy nhất là lừa đảo mọi người.

Theo cảnh báo của Ủy ban Chứng khoán Malaysia (SC), kẻ lừa đảo này còn có tên là Millennial Investment.

Đối mặt với hàng loạt các trò gian lận chóng mặt, rất khó để các nhà đầu tư phân biệt giữa thật và giả. Nhưng hãy nhớ rằng, không có thứ gọi là lợi nhuận dễ dàng khi đầu tư vào Forex. Các nhà môi giới hứa hẹn lợi nhuận dễ dàng là những kẻ lừa đảo vì các nhà môi giới hợp pháp có nhiệm vụ cảnh báo các nhà đầu tư về những rủi ro của thị trường.

Nếu bạn có thắc mắc về các nhà môi giới tiềm năng của mình hoặc tò mò về việc liệu một nhà môi giới có giấy phép Forex hay không, bạn có thể Hỏi chúng tôi và BrokersView sẽ trả lời chúng miễn phí cho bạn.