CFTC khuyến khích nạn nhân của tên miền thương nhân cung cấp thông tin

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đang kêu gọi các nạn nhân của Traders Domain tham gia vào một cuộc khảo sát khách hàng bí mật tự nguyện để cung cấp thông tin cho vụ kiện của CFTC chống lại Traders Domain FX Ltd.

CFTC cho biết cơ quan quản lý sẽ sử dụng thông tin do các nạn nhân cung cấp để tìm hiểu về vụ án và xác định các nhân chứng tiềm năng. Cơ quan quản lý cũng có thể liên hệ thêm với nạn nhân để thảo luận về các chi tiết.

Ủy ban có thể tiết lộ thông tin được cung cấp cho các bên liên quan đến vụ kiện.

CFTC nhấn mạnh rằng việc tham gia vào cuộc khảo sát này là tự nguyện và việc chọn không cung cấp thông tin hoặc chỉ cung cấp một phần thông tin sẽ không có tác động trực tiếp đến các cá nhân.

Tuy nhiên, thông tin được cung cấp phải trung thực. Việc cố ý gửi các tuyên bố sai lệch hoặc gian lận có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù.

Trên trang khảo sát, Ủy ban đã nêu: “Bạn cung cấp càng nhiều thông tin, việc theo dõi tiền của bạn sẽ càng dễ dàng hơn”.

Ngoài thông tin cơ bản, CFTC đã hỏi về tình hình tài khoản giao dịch, số tiền giao dịch và rút tiền trong Trader Domain.

Tháng trước, các CFTC tính phí Thương nhân Tên miền FX Ltd, cùng với các tổ chức và cá nhân khác, với việc sử dụng kế hoạch Ponzi để lừa đảo hơn 283 triệu đô la từ hơn 2.000 nạn nhân.

CFTC đã thêm The Traders Domain vào “Danh sách ĐỎ” vào năm 2022.