Kế hoạch giao dịch gian lận trên Telegram hứa hẹn lợi nhuận gấp 20 lần: Thương nhân Malaysia bị lừa đảo

Tại Malaysia, hoạt động lừa đảo giao dịch trên Telegram không có dấu hiệu chậm lại. Mới đây, một nạn nhân đã rơi vào bẫy của một băng đảng đầu tư lừa đảo có tên “SYARIAH CRYPTO TRADING NO.1”. Băng nhóm này hứa hẹn với các cá nhân những khoản lợi nhuận khổng lồ thông qua các gói giao dịch giả và yêu cầu các khoản thanh toán bổ sung, cuối cùng khiến họ không thể liên lạc được.

Nạn nhân kể lại trải nghiệm bị lừa đảo trong nhóm Telegram này. Ban đầu, cô được ngẫu nhiên thêm vào nhóm vì tò mò. “Thành viên nhóm” thường xuyên đăng tải thông tin cập nhật về lợi nhuận giao dịch và quảng bá các gói giao dịch. Cô đã bị thuyết phục thực hiện một giao dịch trị giá 4.000 ringgit và tham gia kế hoạch giao dịch bị cáo buộc của họ. Sau đó, cô được yêu cầu trả thêm khoản phí 500 ringgit. Sau khi thanh toán, cô cố gắng liên hệ với những kẻ lừa đảo để ngừng giao dịch cho mình nhưng tin nhắn của cô bị phớt lờ và cuối cùng cô bị xóa khỏi nhóm.

Trên Telegram, quản trị viên nhóm lừa đảo hoặc tác nhân độc hại có thể dễ dàng thêm người dùng vào nhóm của họ khi họ có được chi tiết liên hệ của người dùng thông qua các phương tiện phi đạo đức. Để bảo vệ bản thân, hãy hạn chế những người có thể thêm bạn vào nhóm bằng cách điều hướng đến Cài đặt > Quyền riêng tư và Bảo mật > Nhóm trong Telegram. Điều này có thể giúp ngăn chặn các mối liên hệ tiềm ẩn với những kẻ lừa đảo.

Trong các loại nhóm này, những kẻ lừa đảo quảng cáo các gói giao dịch hoặc đầu tư hứa hẹn lợi nhuận không thực tế, thường tuyên bố rằng một tài khoản giao dịch sẽ được mở cho bạn, một "nhà giao dịch chuyên nghiệp" sẽ giao dịch cho bạn và tất cả những gì bạn phải làm là gửi tiền. Đây là những trò lừa đảo trắng trợn.

Trong trường hợp này, gói giao dịch do “SYARIAH CRYPTO TRADING NO.1” cung cấp đã hứa hẹn sai sự thật về lợi nhuận được đảm bảo từ 20 lần trở lên, điều này hoàn toàn khác với thực tế. Đừng tin vào bất kỳ cơ hội đầu tư nào hứa hẹn lợi nhuận cao mà không cần nỗ lực nhiều.

Lời chứng thực về lợi tức đầu tư và những câu chuyện được cho là thành công từ các thành viên khác trong nhóm thường thuyết phục nạn nhân về tính hợp pháp và độ tin cậy của chương trình này. Tuy nhiên, những thành viên trong nhóm này đều là cộng sự của những kẻ lừa đảo. Cùng nhau, họ tạo ra ảo tưởng về giao dịch có lãi liên tục, lừa các cá nhân tham gia vào các âm mưu lừa đảo để cuối cùng lừa lấy tiền của họ.

Trong một số trường hợp phức tạp hơn, những kẻ lừa đảo thường tuyên bố có liên quan đến các tổ chức tài chính nổi tiếng hoặc mạo danh họ để xây dựng lòng tin. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác minh trực tiếp tính xác thực thông qua các liên hệ chính thức do các công ty hợp pháp này cung cấp.

Bất chấp các chiến thuật lặp đi lặp lại được sử dụng trong những trò lừa đảo này, số lượng nạn nhân tiềm năng vẫn tiếp tục tăng lên. Cảnh giác cao độ vẫn là biện pháp phòng thủ mạnh nhất. Luôn tiến hành thẩm định kỹ lưỡng trước khi chuyển bất kỳ khoản tiền nào và không bao giờ gửi tiền cho các cá nhân hoặc công ty không xác định.