Mười chín nhà cung cấp dịch vụ tài chính không có giấy phép được Ủy ban Chứng khoán Malaysia cảnh báo

Ủy ban Chứng khoán Malaysia (SC) đã cập nhật Danh sách cảnh báo nhà đầu tư cho tháng 12 năm 2024.

Các cơ quan quản lý tài chính ở Malaysia không ủy quyền cho các thực thể trong Danh sách và mang lại rủi ro cho các nhà đầu tư địa phương.

Danh sách này không đầy đủ và chỉ hướng dẫn các nhà đầu tư trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, Malaysia SC nhắc nhở.

Các thực thể nhân bản tiềm năng

Theo cơ quan quản lý tài chính Malaysia, các thực thể nhân bản tiềm năng đã thực hiện các kế hoạch đầu tư bất hợp pháp hoặc các hoạt động thị trường vốn không được cấp phép.

Họ thường sử dụng sai thông tin chi tiết của các công ty được ủy quyền như tên và tên và logo của cơ quan giám sát. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc sử dụng sai với hình ảnh đính kèm.

Cap Max

Trang mạng: https://play.google.com/store/apps/details?id=periodcalendar.trackperiod.ovulation.manageperiods

Thông báo cảnh báo:

Kế hoạch đầu tư bất hợp pháp có thể xảy ra.

Hoạt động kinh doanh chứng khoán trên thị trường vốn không có giấy phép.

Interpacific Online

Trang mạng: https://www.interpacific.online/

Thông báo cảnh báo:

Thực thể này đã lạm dụng tên và thông tin đăng nhập của công ty Inter-Pacific Securities Sdn Bhd do SC quản lý và một nhà đầu tư trao quyền, InvestSmart® SC, do cơ quan quản lý khởi xướng.

Kế hoạch đầu tư bất hợp pháp có thể mang lại lợi nhuận cao, ví dụ như lợi nhuận 12.000 RM với khoản đầu tư 250 RM.

WEBELL

Trang mạng: https://www.hrudrt.com/, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.policesirensounds.police_ambulance_siren_realpolicesirensound

Thông báo cảnh báo:

Hoạt động kinh doanh chứng khoán trên thị trường vốn không có giấy phép.

Axis REIT Managers (WhatsApp)

Trang mạng: /

Thông báo cảnh báo:

Thực thể đã lạm dụng tên và thông tin đăng nhập của công ty Axis REIT Managers Berhad được cấp phép SC.

Kế hoạch đầu tư bất hợp pháp mang lại lợi nhuận cao, ví dụ như lợi nhuận 12.000 RM trong 1-3 giờ với khoản đầu tư 350 RM.

The SC’s name and logo was misused.

Revinate Tech Services

Thông báo cảnh báo:

Kế hoạch đầu tư bất hợp pháp có thể xảy ra.

Hoạt động kinh doanh chứng khoán trên thị trường vốn không có giấy phép.

Room Raccoon Malaysia

Thông báo cảnh báo:

Kế hoạch đầu tư bất hợp pháp có thể xảy ra.

Hoạt động kinh doanh chứng khoán trên thị trường vốn không có giấy phép.

Thực thể không được cấp phép

Các thực thể không có giấy phép được SC cảnh báo vì thực hiện các hoạt động thị trường vốn.

Những kẻ lừa đảo ở Malaysia đang quảng bá các kế hoạch đầu tư gian lận trên mạng xã hội và hứa hẹn lợi nhuận không thể tin được. Mặc dù SC đã nêu tên một số kẻ lừa đảo trong Danh sách cảnh báo của mình, nhưng nhiều tội phạm tài chính đang chờ đợi con mồi của chúng.

Một số thực thể được SC cảnh báo có thể có giấy phép tài chính ở các quốc gia khác. Các nhà đầu tư Malaysia nên được thông báo về những rủi ro liên quan.

Polymerenergyv / FameEX

Trang mạng: https://www.fameex.com/zh-TW

Thông báo cảnh báo: Hoạt động kinh doanh chứng khoán trên thị trường vốn không có giấy phép.

P.Glo. Pro

Trang mạng: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applyff.batteryanimationplay.charging.batteryanimationcharge&pli=1

https://apps.apple.com/my/app/p-glo-pro/id6738570681

Thông báo cảnh báo:

Kế hoạch đầu tư bất hợp pháp có thể xảy ra.

Hoạt động kinh doanh chứng khoán trên thị trường vốn không có giấy phép.

One Traders Malaysia

Trang mạng: https://t.me/cPUGTWCPOyE0Y2Y1

Thông báo cảnh báo:

Kế hoạch đầu tư bất hợp pháp mang lại lợi nhuận cao, ví dụ như lợi nhuận 15.000 RM trong 3-5 giờ với khoản đầu tư 500 RM.

Hoạt động kinh doanh chứng khoán trên thị trường vốn không có giấy phép.

VenturexCapital

Trang mạng: https://www.venturexcapitals.com/

Thông báo cảnh báo:

https://www.facebook.com/groups/384199549368115/about

Kế hoạch đầu tư bất hợp pháp mang lại lợi nhuận cao, ví dụ như lợi nhuận 19.000 RM với khoản đầu tư 350 RM.

Hoạt động kinh doanh chứng khoán trên thị trường vốn không có giấy phép.

The SC’s name and logo was misused.

Investment Bitcoin Malaysia

Trang mạng: https://t.me/SQvvI8CxUUozYjE1, https://t.me/+r4Ji1OmsjCg3YjU1

Thông báo cảnh báo:

SC lần đầu tiên cảnh báo công ty này vào năm 2023.

Kế hoạch đầu tư bất hợp pháp mang lại lợi nhuận cao, ví dụ như lợi nhuận 30.000 RM với khoản đầu tư 1.000 RM.

Hoạt động kinh doanh chứng khoán trên thị trường vốn không có giấy phép.

Setia Capital Trading

Trang mạng: https://setiacapitaltrading.com/

Nền tảng vận hành một kế hoạch đầu tư bất hợp pháp

Thông báo cảnh báo:

Hoạt động kinh doanh chứng khoán trên thị trường vốn không có giấy phép.

The SC’s name and logo was misused.

Vestrado

Trang mạng: https://vestrado.com/

Thông báo cảnh báo:

Hoạt động kinh doanh chứng khoán trên thị trường vốn không có giấy phép.

Markets Vox

Trang mạng: https://marketsvox.com/en/

https://www.facebook.com/marketsvox

https://www.instagram.com/marketsvox/

https://x.com/marketsvox_

Thông báo cảnh báo:

Hoạt động kinh doanh chứng khoán trên thị trường vốn không có giấy phép.

Investizo

Trang mạng: https://investizo.com/

Thông báo cảnh báo:

Hoạt động kinh doanh chứng khoán trên thị trường vốn không có giấy phép.

HTFX

Trang mạng: https://www.htfx.com/

Thông báo cảnh báo:

Hoạt động kinh doanh chứng khoán trên thị trường vốn không có giấy phép.

Emar Markets

Trang mạng:

https://emarmarkets.com/

Thông báo cảnh báo:

Hoạt động kinh doanh chứng khoán trên thị trường vốn không có giấy phép.

RockWest

Trang mạng: https://www.rock-west.com/

Thông báo cảnh báo:

Hoạt động kinh doanh chứng khoán trên thị trường vốn không có giấy phép.

Atomic Wallet

Trang mạng:

https://apps.apple.com/us/app/atomic-wallet/id1478257827

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.atomicwallet&hl=en&gl=US&pli=1

Thông báo cảnh báo:

Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số chưa đăng ký (DAX).