Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính không được kiểm soát được thêm vào danh sách cảnh báo của BaFin

Theo cập nhật từ cơ quan quản lý tài chính BaFin của Đức vào tháng 12 năm 2024, các nhà môi giới sau đây không được ủy quyền theo KWG để tiến hành kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp dịch vụ tài chính.

Các nhà khai thác trái phép này cung cấp các dịch vụ tài chính và đầu tư trên trang web của họ mà không cần sự chấp thuận cần thiết.

Một số nhà môi giới không có giấy phép thậm chí còn cố gắng thuyết phục công chúng rằng họ được quản lý hoàn toàn bởi các cơ quan giám sát bằng cách tuyên bố hoặc ngụ ý là các công ty nổi tiếng.

Nếu bạn thấy nhà môi giới của mình nằm trong danh sách các nhà môi giới bị cảnh báo, vui lòng ngừng thanh toán ngay lập tức và tìm kiếm sự giúp đỡ từ các cơ quan thực thi địa phương và cơ quan giám sát tài chính.

SwissCap

Trang mạng: swiss-cap.com, efund-markets.com

Nhà môi giới tuyên bố đang ở London, Vương quốc Anh, nhưng không có địa chỉ cụ thể nào được cung cấp.

Cơ quan quản lý cũng cảnh báo các trang web tương tự, swiss-cap.io và swiss-cap.pro.

Strategy Integrity

Trang mạng: strategyintegrity.com

Nhà môi giới tuyên bố ở Darlington, Vương quốc Anh.

ChartLogic

Trang mạng: chartlogic.de

Một trang web khác được cảnh báo, gcmpro.org, có nội dung giống hệt với nhà môi giới này.

LPL Financial LLC

Trang mạng: imperialfonds.org

Nhà môi giới tự nhận là ở London đã sử dụng trái phép tên và logo của BaFin trong quảng cáo và trước đó đã điều hành trang web imperialfonds.com đã bị cảnh báo.

Nexus LLC

Trang mạng: spswcapital.net và spswcapital.com

Nhà môi giới tuyên bố ở Saint Vincent và Grenadines và được điều hành bởi SPSW Capital GmbH. Tuy nhiên, đây là trường hợp gian lận danh tính.

Nexus LLC có một số nền tảng giao dịch không được cấp phép.

Markets Trade Ltd

Trang mạng: marketstradeltd.com

Đây là một trường hợp gian lận danh tính.

CMC Markets UK plc do FCA quản lý và CMC Markets Germany GmbH do BaFin quản lý không có mối liên hệ nào với nhà môi giới được cảnh báo.

Novapoint

Trang mạng: novapoint.ai

Nhà môi giới tuyên bố đang ở New York, Hoa Kỳ mà không cung cấp tên công ty đầy đủ hoặc hình thức pháp lý.

NovaProfiting

Trang mạng: novaprofiting.com

Các trang web tương tự có câu mở đầu tương tự: “Nâng cấp giao dịch của bạn với…” cũng bị BaFin cảnh báo.

Capitus

Trang mạng: capitus.net

Các trang web tương tự có câu mở đầu tương tự: “Nâng cấp giao dịch của bạn với…” cũng bị BaFin cảnh báo.