Một doanh nhân Ấn Độ đã mất hơn 2,5 triệu rupee sau khi bị dụ vào nền tảng DRIEHAUS

Gần đây, một doanh nhân 52 tuổi đến từ Kutpur Lapur, Ấn Độ đã mất hơn 2,5 triệu rupee trong một vụ gian lận giao dịch. Doanh nhân này từ lâu đã tham gia vào các khoản đầu tư vào thị trường chứng khoán thông qua các tài khoản demat hợp pháp.

Doanh nhân Ấn Độ mất hơn 2,5 triệu rupee sau khi bị dụ vào DRIEHAUS

Vào tháng 5 năm 2024, doanh nhân này đã thấy một quảng cáo trên Facebook cho một ứng dụng của Hoa Kỳ có tên là "DRIEHAUS", tuyên bố cung cấp các cơ hội đầu tư vào QIP (Qualified Institutional Placement) và trước IPO. Sau khi bày tỏ sự quan tâm, anh đã được thêm vào một nhóm WhatsApp có tên là "Stock Market Tips and Strategies-A2". Sau khi xác minh ban đầu, anh thấy rằng DRIEHAUS là một thực thể được Hoa Kỳ chấp thuận và quyết định thử đầu tư.

Sau khi tham gia DRIEHAUS, anh đã áp dụng các mẹo đầu tư cổ phiếu do nền tảng này cung cấp thông qua tài khoản ký quỹ của mình và đã nhận được lợi nhuận ban đầu.

Được khích lệ, anh đã mở một tài khoản giao dịch với DRIEHAUS, đầu tư số tiền ban đầu là 200.000 Rupee và kiếm được 40% lợi nhuận trong vòng một tháng. Điều này đã giúp anh tăng số tiền đầu tư của mình thành công và tổng số tiền đầu tư cuối cùng đạt 2,8 triệu Rupee.

Số dư tài khoản tăng lên 9,5 triệu Rupee và phải trả phí xử lý 30% cho các lần rút tiền

Đến tháng 6, số dư tài khoản ảo của anh ta tăng lên 9,5 triệu Rupee. Tuy nhiên, khi anh ta cố gắng rút tiền, DRIEHAUS yêu cầu anh ta trả phí xử lý là 30% tổng số tiền. Doanh nhân muốn khấu trừ phí xử lý khỏi số dư, nhưng bên kia khăng khăng yêu cầu anh ta trả trước. Những yêu cầu lặp đi lặp lại của anh ta không nhận được phản hồi tích cực, và sau đó anh ta nhận ra rằng mình đã bị lừa.

Bản tóm tắt

Theo đơn khiếu nại của doanh nhân, Cục Phòng chống tội phạm mạng Cyberabad đã lập hồ sơ vụ án và tiến hành điều tra.

Cảnh sát tiết lộ rằng nạn nhân đã đầu tư tổng cộng 27,52 triệu Rupee và chỉ nhận lại được 1,82 triệu Rupee. Các cuộc điều tra cho thấy những kẻ lừa đảo đã chuyển tiền vào nhiều tài khoản ở Kerala, Punjab và Tây Bengal, có khả năng là các tài khoản "money mule".