Một khách hàng bị thiệt hại thua lỗ giao dịch bất ngờ OctaFX bộc lộ những lo ngại về quy định

Vào cuối tháng Sáu, một nhà giao dịch đã gửi đơn khiếu nại chống lại nhà môi giới ngoại hối OctaFX, cáo buộc rằng một giao dịch bất ngờ trong tài khoản giao dịch của anh ta đã khiến khoản lỗ của anh ta lên tới 14.826 đô la.

Nhà giao dịch đã báo cáo những vấn đề gì với OctaFX?

Nhà giao dịch đến từ Nam Phi đã mở giao dịch với OctaFX vào sáng ngày 21 tháng 6 và sau đó đã bị dừng lại với khoản lỗ 8.536 đô la. Tuy nhiên, khi anh ta kiểm tra các giao dịch của mình, anh ta nhận ra rằng có một giao dịch đã được thực hiện nhưng anh ta đã không mở hoặc thêm vào một giao dịch đang chờ xử lý, dẫn đến khoản lỗ thêm 6.290 đô la.

Anh ta tin rằng OctaFX đã mở giao dịch mà anh ta không hề hay biết. Khách hàng của OctaFX cho biết: “Tôi đã mất tất cả số tiền 14.826 USD do một giao dịch được OctaFX mở một cách bí ẩn và tôi có tất cả bằng chứng”.

Sau đó, khách hàng đã báo cáo vấn đề cho OctaFX và yêu cầu điều tra và tiếp tục giao dịch, sau khi liên hệ với nhà môi giới, anh ta đã cung cấp thông tin cá nhân của mình theo yêu cầu, nhưng số tiền bị mất vẫn chưa được hoàn trả vào tài khoản của anh ta. Khách hàng cũng đề cập rằng hệ thống giao dịch của OctaFX đã ngừng hoạt động hai lần trong ngày hôm đó.

BrokersView đã nhận được phản hồi của OctaFX đối với khiếu nại kháng nghị:

Chúng tôi vô cùng tiếc nuối về tổn thất tài chính mà nhà giao dịch này phải gánh chịu. Chúng tôi cam kết đảm bảo một môi trường giao dịch an toàn và công bằng cho tất cả khách hàng và muốn bình luận về điều này.

Khi xem xét trường hợp này, chúng tôi nhận thấy rằng khách hàng có hai đơn đặt hàng đang chờ xử lý, gây ra khoản lỗ lần lượt là $8536,00 và $6290,00. Vì khách hàng đề cập rằng cô ấy không mở các đơn đặt hàng này nên chúng tôi đã ngay lập tức chuyển tiếp câu hỏi của cô ấy đến nhóm KYC của chúng tôi để điều tra xem đây có phải là một sự cố hack tiềm ẩn hay không. Sau khi xác minh, nhóm KYC không tìm thấy dấu hiệu truy cập trái phép và tài khoản của người dùng đã được kích hoạt lại thành công. Chúng tôi rất coi trọng những tình huống như thế này nên Phòng Tuân thủ Thương mại cũng tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng. Nhóm đã kiểm tra kỹ lưỡng tài khoản của người dùng và không tìm thấy vấn đề nào ảnh hưởng đến các lệnh đang chờ xử lý. Theo dữ liệu máy chủ của chúng tôi, nhà giao dịch đã đặt lệnh mua, lệnh này được thực hiện tự động khi giá chào bán đạt đến mức tương ứng.

Là một nhà môi giới đáng tin cậy với hơn một thập kỷ lịch sử và hàng nghìn khách hàng trên khắp thế giới, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi không có ý định gây ra bất kỳ vấn đề nào về nền tảng có thể dẫn đến tình trạng này. Ngoài ra, chúng tôi muốn nói về những khó khăn kỹ thuật. Thật không may, khách hàng đã không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy vấn đề đó tồn tại và nó không thể ảnh hưởng đến việc đặt và thực hiện lệnh chờ xử lý. Ngay cả khi chúng tôi tính đến các sự cố kết nối tiềm ẩn, những sự cố này sẽ không ảnh hưởng đến các đơn hàng đang chờ xử lý do khách hàng đặt.

Ngoài ra, Octa không bao giờ giới hạn số tiền rút hoặc lợi nhuận của nhà giao dịch. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, nhóm của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ các nhà giao dịch. Hầu hết các khoản thanh toán được hoàn thành trong vòng 1-3 giờ tùy thuộc vào phương thức thanh toán mà khách hàng lựa chọn. Mặc dù có thể xảy ra chậm trễ, thường là do các yếu tố bên ngoài như giờ làm việc của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc chi tiết cụ thể của quy trình làm việc, nhưng nhóm của chúng tôi xử lý từng trường hợp một cách cẩn thận và luôn cập nhật cho khách hàng về những diễn biến mới nhất.

Các giao dịch bất thường với OctaFX được báo cáo bởi các nhà giao dịch khác

Như khách hàng đã nêu "Đó là ví dụ tương tự mà tôi đã đọc trên các diễn đàn khác, nơi các giao dịch cũng với OctaFX bị đóng hoặc thực hiện mà không ai biết", một số khách hàng của OctaFX thấy mình bị cuốn vào những bất thường trong việc thực hiện giao dịch, nơi các giao dịch dường như được mở hoặc đóng bất ngờ, và kết quả là họ đã bị thua lỗ.

Thêm vào đó, một số nhà giao dịch đã báo cáo các vấn đề với OctaFX hạn chế khách hàng thu lợi nhuận và từ chối rút tiền.

OctaFX được cảnh báo bởi nhiều cơ quan quản lý

OctaFX được quy định bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) và Cơ quan quản lý khu vực tài chính (FSCA). Tuy nhiên, nhà môi giới đã được cảnh báo bởi các cơ quan quản lý bên ngoài EEA, bao gồm cả Ủy ban Chứng khoán Malaysia (SC), Ngân hàng Negara Malaysia (BNM), Spain's Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines.

Các cảnh báo chỉ ra rằng OctaFX không được phép cung cấp dịch vụ tài chính trong các khu vực pháp lý này và gây rủi ro đáng kể cho các nhà đầu tư địa phương.

Philipines và Ấn Độ đàn áp OctaFX

OctaFX cũng là chủ đề của một số tin tức tiêu cực trong nửa đầu năm nay. Vào tháng Ba, Ủy ban Viễn thông Quốc gia (NTC) của Philippines đã ra lệnh chặn trang web của OctaFX để bảo vệ các nhà đầu tư theo yêu cầu của SEC Philippines.

Vào tháng 4, Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) đã tiến hành hoạt động khám xét và thu giữ các văn phòng của OctaFX ở Ấn Độ vì thực hiện các giao dịch ngoại hối trực tuyến bất hợp pháp.

Điểm mấu chốt

Do OctaFX đã nhận được nhiều cảnh báo và đã bị Philippines và Ấn Độ chống lại vì hành vi sai trái, BrokersView khuyên các nhà giao dịch nên cực kỳ thận trọng khi tiếp cận nhà môi giới và khiếu nại của khách hàng có thể là một hồi chuông cảnh tỉnh.