Phí môi giới? Hoa hồng trao đổi? Không có gì ngoài cái cớ của MyCryptoTrade để lừa đảo

Tiền điện tử là một sản phẩm giao dịch được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng trong những năm gần đây. Không giống như forex, tiền điện tử không thực sự là một loại tiền tệ. Là một sản phẩm đầu cơ, nó không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Nhiều người chỉ thỉnh thoảng nghe nói về tiền điện tử như Bitcoin và biết rằng nó đã mang lại rất nhiều tài sản cho một số người nhưng chưa hiểu kỹ về tiền điện tử. Vì vậy, những kẻ lừa đảo nhắm mục tiêu vào khu vực màu xám này, lợi dụng tiền điện tử để đánh lừa các nhà đầu tư và MyCryptoTrade là một trong số đó.

Một nạn nhân đã nói với chúng tôi toàn bộ quá trình bị lừa bởi MyCryptoTrade. Vào tháng Bảy năm nay, ông được mời vào một nhóm điện tín bởi bất cứ ai ông không biết. Và anh ta không biết ai trong nhóm nhưng thấy rằng họ tiếp tục thảo luận về số tiền họ kiếm được thông qua Bitcoin. Thấy người khác kiếm tiền khiến nạn nhân cảm thấy thích thú.

Một quản trị viên nhóm với tên người dùng Cikgu Hizairi đã giới thiệu anh ta với MyCryptoTrade, một công ty tài chính bitcoin tự xưng tuyên bố có các nhà giao dịch chuyên nghiệp tham gia vào thị trường tài chính và trao đổi bitcoin thay mặt cho khách hàng của họ, kiếm tiền nhanh chóng và an toàn chỉ trong ba giờ. Công ty cũng hứa rằng trong trường hợp thất bại và mất mát, khách hàng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào và sẽ được hoàn lại toàn bộ tiền.

Sau khi lắng nghe ý kiến của quản trị viên, nạn nhân quyết định tham gia đầu tư. Sau khi nhà đầu tư gửi 1.000 RM, quản trị viên đã cho nhà đầu tư "cảnh báo", nói rằng 20% lợi nhuận sẽ được trả cho nhà giao dịch dưới dạng thù lao nếu giao dịch có lãi. Nhà đầu tư cũng cần phải trả 20% hoa hồng ngoại hối khi rút tiền. Lúc này, nạn nhân không cảm thấy các khoản phí cần thiết để có bất kỳ vấn đề gì, vì vậy anh ta đã đồng ý.

Sau một thời gian, nhà đầu tư đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng số dư tài khoản vượt quá 30.000 RM và trả 6.000 RM cho nhà giao dịch như đã thỏa thuận trước đó. Tuy nhiên, công ty ngay lập tức thúc giục anh ta trả "phí ngoại hối", điều này khiến anh ta cảm thấy có gì đó không ổn - tại sao anh ta đã chuyển quá nhiều tiền cho công ty khi lợi nhuận chưa có trong tay?

Cuối cùng, nạn nhân nhận ra rằng mình đã trở thành con mồi của kẻ lừa đảo.

BrokersView nhắc nhở bạn

Như đã nêu trước đây, là các sản phẩm đầu cơ, tiền điện tử không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. So với ngoại hối, quy định về tiền điện tử vẫn chưa đầy đủ hoặc rõ ràng. Ngay cả các hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký với các tổ chức tài chính cũng rất rủi ro và trong trường hợp các công ty tài chính bất hợp pháp như MyCryptoTrade, việc kiếm tiền thậm chí còn không thể hơn.

Điều đáng nói là trang tài khoản người dùng của MyCryptoTrade được thực hiện kém và thậm chí dữ liệu giá bitcoin mà họ cung cấp cũng rất khác với thực tế. Từ ảnh chụp màn hình do nạn nhân cung cấp, công ty tuyên bố rằng giá Bitcoin dao động khoảng 16.800 đô la, nhưng trên thực tế, giá là khoảng 40.000 đô la vào cuối tháng 7 năm nay.

Ngay cả khi những kẻ lừa đảo gửi thông báo phí trước, điều đó không có nghĩa là hành vi của họ trong việc tính phí là hợp lý và hợp pháp.

Giao dịch Bitcoin rủi ro đến mức ngay cả sàn giao dịch lớn nhất thế giới cũng không thể hứa hẹn lợi nhuận trong ba giờ, trong khi MyCryptoTrade mô tả chương trình đầu tư mà nó cung cấp như một sự kiện từ thiện không chỉ kiếm tiền cho mọi người mà còn cung cấp để bù đắp tất cả các khoản lỗ của khách hàng. Nếu MyCryptoTrade thực sự có thể kiếm được nhiều lợi nhuận như vậy, thì tại sao các nhà khai thác không giao dịch bằng tiền của chính họ? Tại sao họ lại chọn thù lao 20% thay vì 100% lợi nhuận? Câu trả lời duy nhất là đó là nói dối - không có cách nào công ty có thể kiếm được nhiều tiền như vậy cho khách hàng của mình.