SEBI đưa ra cảnh báo đối với các hoạt động đầu tư gian lận / thao túng trên các nền tảng truyền thông xã hội

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) đã đưa ra cảnh báo về sự gia tăng gian lận liên quan đến thị trường chứng khoán trên các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau, bao gồm YouTube, Facebook, Instagram, X (trước đây là Twitter), WhatsApp, Telegram, Google Play Store và Apple Store, v.v.

Khai thác phương tiện truyền thông xã hội, những kẻ lừa đảo đang thu hút các nhà đầu tư không nghi ngờ bằng cách đưa ra các cuộc gọi giao dịch gian lận dưới vỏ bọc cung cấp giáo dục. Các kế hoạch này thường có lời chứng thực gây hiểu lầm hoặc lừa đảo, lời hứa sai hoặc đảm bảo về lợi nhuận được đảm bảo hoặc không có rủi ro.

SEBI đã vạch ra các loại gian lận phổ biến sau đây liên quan đến thị trường chứng khoán thông qua các nền tảng truyền thông xã hội:

• Dịch vụ tư vấn đầu tư chưa đăng ký: Các tổ chức gian lận tuyên bố sai sự thật là trung gian đã đăng ký SEBI hoặc hiển thị các chứng chỉ giả mạo do SEBI cấp.
• Mạo danh các thực thể đã đăng ký SEBI: Các nền tảng giao dịch giả mạo, kênh WhatsApp và Telegram liên kết sai sự thật với các thực thể hợp pháp đã đăng ký SEBI, hứa hẹn lợi nhuận được đảm bảo hoặc không rủi ro.
• Các nhóm đầu tư gây hiểu lầm/thao túng: Những kẻ lừa đảo dụ các nhà đầu tư vào các nhóm trò chuyện riêng tư trên WhatsApp và Telegram, chẳng hạn như “nhóm VIP”, “nhóm giao dịch giảm giá”, “nhóm giao dịch tổ chức”, “cộng đồng chứng khoán chính thức” và “câu lạc bộ đầu tư” thông qua các quảng cáo hoặc bài đăng gian lận có nội dung gây hiểu lầm hoặc thao túng.
• Ứng dụng tư vấn/giao dịch gian lận: Những kẻ lừa đảo tuyên bố cung cấp các dịch vụ giao dịch độc quyền trên các ứng dụng giao dịch / tư vấn của họ, hứa hẹn các dịch vụ ưu đãi liên quan đến giao dịch và giá cổ phiếu, bao gồm tài khoản giao dịch tổ chức, IPO với giá chiết khấu, giao dịch khối với giá chiết khấu và phân bổ IPO chắc chắn.

SEBI kêu gọi các nhà đầu tư thận trọng và xác minh tính xác thực của các phương tiện truyền thông xã hội tuyên bố đại diện cho các trung gian đã đăng ký SEBI. SEBI khuyên không nên tham gia vào các hoạt động đầu tư hoặc giao dịch thông qua các trung gian / ứng dụng web / nền tảng / ứng dụng chưa đăng ký.

Bên cạnh đó, SEBI yêu cầu tất cả các trung gian được quản lý phải sử dụng chuỗi số điện thoại '1600' dành riêng cho các cuộc gọi thoại giao dịch và dịch vụ cho các khách hàng hiện tại. Các nhà đầu tư nên nhận biết dãy số này để giảm nguy cơ gian lận của các tổ chức sử dụng các số 10 chữ số thông thường.