SEC buộc tội nhiều cá nhân và tổ chức trong hành động đầu tiên chống lại lừa đảo đầu tư mối quan hệ tiền điện tử

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Đông New York, cáo buộc NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., Jiajie Liu, Fei Liao và Hua Zhao có liên quan đến hai vụ lừa đảo đầu tư có mối quan hệ. Các vụ việc lần lượt liên quan đến các nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử giả mạo NanoBit và CoinW6.

Hai cáo buộc của SEC cáo buộc rằng các bị cáo đã lôi kéo các nhà đầu tư thông qua các ứng dụng mạng xã hội, nói dối họ để lấy được lòng tin và sự tin cậy của họ, sau đó lấy trộm tiền của họ. Đây là lần đầu tiên SEC Hoa Kỳ thực hiện hành động cưỡng chế đối với một hành vi lừa đảo như vậy.

Từ khoảng tháng 10 năm 2023 đến ít nhất là tháng 6 năm 2024, những người tham gia vụ lừa đảo đã mạo danh các chuyên gia trong ngành tài chính trong các nhóm WhatsApp để tạo dựng lòng tin của nhà đầu tư và sau đó kêu gọi đầu tư thông qua cái gọi là nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử NanoBit. Để thuyết phục các nhà đầu tư rằng nền tảng này an toàn, NanoBit bị cáo buộc đã nói dối rằng công ty liên kết NanobitUS Securities của họ là một đại lý môi giới đã đăng ký với SEC. Những người được gọi là chuyên gia tài chính này sau đó sẽ rao bán các dịch vụ tiền xu ban đầu giả mạo mà từ đó các nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, như các cáo buộc cáo buộc, nền tảng NanoBit là giả mạo và tiền của nhà đầu tư thực sự đã đến tay những người tham gia chương trình này, những người đã chuyển hơn 2 triệu đô la vào tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông và biển thủ tài sản tiền điện tử trị giá hàng trăm nghìn đô la của các nhà đầu tư.

SEC của Hoa Kỳ cũng đệ đơn tố cáo CoinW6, cáo buộc rằng từ khoảng tháng 7 năm 2022 đến ít nhất là tháng 12 năm 2023, những người tham gia chương trình tự mô tả mình là những chuyên gia trẻ, giàu có đã liên hệ với các nhà đầu tư tiềm năng qua LinkedIn và Instagram và theo đuổi các mối quan hệ lãng mạn qua WhatsApp. Những người tham gia chương trình đã nhận được sự tin tưởng của các nhà đầu tư và sau đó thuyết phục họ mở tài khoản trên nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử của CoinW6. Những người tham gia lừa đảo bị cáo buộc đã tuyên bố rằng các nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận lên tới 3% hàng ngày từ các sản phẩm đặt cược, khai thác và khai thác thanh khoản tài sản tiền điện tử của CoinW6. Trên thực tế, tiền của các nhà đầu tư đã bị chiếm dụng và các khoản đầu tư, lợi nhuận và số dư tài khoản rõ ràng của họ đều là hư cấu. Khi các nhà đầu tư cố gắng rút lợi nhuận dự kiến ​​của mình, những kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu nhà đầu tư trả thêm thuế hoặc các khoản phí khác, thông báo cho các nhà đầu tư rằng tài sản tiền điện tử bị đóng băng như một phần của cuộc điều tra thực thi pháp luật hoặc cố gắng lợi dụng sự lãng mạn trên WhatsApp Communications để tống tiền.

Gurbir S. Grewal, Giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC, cho biết: “Các trò lừa đảo đầu tư vào mối quan hệ, bao gồm cả những trò liên quan đến đầu tư vào tài sản tiền điện tử, có nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng cho các nhà đầu tư bán lẻ và khi những trò lừa đảo này ngày càng trở nên phổ biến đối với những kẻ lừa đảo,” Gurbir S. Grewal, Giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC, cho biết. đang phát triển nhanh chóng. Trong cả hai trường hợp, chúng tôi cáo buộc những kẻ lừa đảo tạo ra hệ sinh thái tiền điện tử giả mạo và đưa ra thông tin sai lệch cho các nhà đầu tư. Lời cáo buộc của chúng tôi nhắc nhở công chúng cảnh giác với những người lạ quảng bá chúng trên mạng xã hội.