Tháng Mười 30-Tháng Mười Một 3, 2023 Đánh giá hàng tuần Hỏi & Đáp - Tuần này được hỏi gì?

BrokersView cung cấp bản cập nhật hàng tuần có tên là "Đánh giá hàng tuần về hỏi đáp" giúp các nhà giao dịch luôn được thông báo về trạng thái quy định mới nhất và chi tiết giao dịch của các nhà môi giới được người dùng của chúng tôi đề cập.

Bản cập nhật bao gồm khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 10 năm 2023 đến ngày 3 tháng 11 năm 2023 và phân loại các nhà môi giới thành hai nhóm: kẻ lừa đảo và nhóm được quản lý. Điều này giúp các nhà giao dịch biết liệu một nhà môi giới có tuân thủ các quy tắc và nguyên tắc cần thiết hay không. Đánh giá cũng tóm tắt các vấn đề đáng lo ngại nhất liên quan đến nhà môi giới dựa trên các câu hỏi mà người dùng của chúng tôi đặt ra.

Các nhà môi giới được hỏi trong tuần này

Các nhà môi giới lừa đảo bạn nên tránh

● Stargaze Capital - một công ty được cho là có trụ sở tại Vương quốc Anh và không được FCA ủy quyền;

● Swift Mining 247 - một nhà môi giới ngoại hối không trung thực lợi dụng dữ liệu cấp phép của đối tác hợp pháp để đánh lừa các nhà đầu tư vô tình;

● vaalco Capital - một trang web trái phép, không có thật để giao dịch ngoại hối và các công cụ phái sinh khác ở Vương quốc Anh;

● TOOLS4SEALS - một nền tảng giao dịch không có giấy phép được cho là ở Singapore;

● Terema Invest - trang web được gắn cờ CNMV, được quản lý kém;

● Carax FX - sàn giao dịch giả mạo sử dụng sai logo của CNMV và CONSOB nằm trong danh sách cảnh báo của CNMV;

● Brief Trader - một thực thể lừa đảo tuyên bố sai sự thật rằng được quản lý bởi Belize FSC, bị FCA cảnh báo;

● PaloMarket - sàn giao dịch trực tuyến không an toàn nằm trong danh sách cảnh báo của CNMV đối với hoạt động kinh doanh không có giấy phép;

● Capital GatewayCG - một công ty môi giới ngoại hối không đáng tin cậy bị CNMV cảnh cáo về các hoạt động trái phép;

● TRADECMF - một công ty chưa đăng ký cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính một cách bất hợp pháp, bị CNMV gắn cờ đỏ;

● Fx khai thác tiền điện tử an toàn - nhà cung cấp dịch vụ giao dịch không an toàn không được bất kỳ cơ quan quản lý nào ủy quyền;

● InvestNest an toàn - một nền tảng không có giấy phép mà MFSA nghi ngờ là một kế hoạch đáng ngờ có nguy cơ mất tiền cao;

● EuropeFx Trade - một nhà môi giới mờ ám khiến các nhà đầu tư không biết gì về thông tin công ty của mình, được CNMV cảnh báo;

● SCE - một công ty được cho là có trụ sở tại HK nhưng chưa đăng ký với HK SFC;

● Prime Options FX - một trang web giao dịch giả mạo không được FCA ủy quyền, mặc dù tuyên bố rằng nó được đặt tại Vương quốc Anh;

● Globalprofxtrade - nền tảng giao dịch không được giám sát đã bị FCA cảnh báo;

● FXTRADEBIT - một nhà môi giới ngoại hối không đáng tin cậy không chịu sự quản lý của bất kỳ cơ quan quản lý nào, mặc dù có ba địa chỉ bị cáo buộc ở các quốc gia khác nhau;

● Cryptomania - một nền tảng giao dịch lừa đảo không xin được sự cho phép của FCA;

● GoldenOptions - kẻ lừa đảo tuyên bố gian dối rằng có giấy phép của SEC và NFA;

● 9XProfits - một trang web đáng ngờ mà FMA New Zealand nghi ngờ là lừa đảo;

● SAMSTAR CAPITAL - kẻ lừa đảo lợi dụng tên của nhiều cơ quan giám sát tài chính khác nhau để đánh lừa khách hàng tiềm năng;

● SỨ MỆNH FX CLUB - một nền tảng vô đạo đức bị FCA cảnh cáo về hành vi kinh doanh trái phép;

● TopviewStake - một công ty chưa đăng ký tuyên bố sai sự thật rằng mình được quản lý toàn cầu;

● Auto5CryptoFxPro - người tham gia thị trường ngoại hối ngoài khuôn khổ pháp lý;

● INCOGAIN - nhà cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối không được đăng ký theo các quy định liên quan, thu hút khách hàng tiềm năng với lợi nhuận cao bất hợp lý;

● Nhà môi giới STX - nhà môi giới không trung thực bị FCA gắn cờ vì không xin được giấy phép cần thiết;

● MYMA FX - một nhà môi giới ngoại hối không đáng tin cậy lợi dụng tên của đối tác nổi tiếng để đánh lừa các nhà đầu tư;

● Swift Market Expert - một nhà môi giới ngoại hối bất hợp pháp giả mạo tự xưng là thành viên của Ủy ban Tài chính;

● BLUELION FXLTD - một công ty có trụ sở tại Vương quốc Anh không được FCA ủy quyền;

● Universe.co.com - một công ty nhái được FCA gắn cờ đỏ;

● OMBANV Trade (Aden Markets DOO) - kẻ lừa đảo sử dụng mẫu trang web kém chất lượng cung cấp thông tin quy định giả mạo;

● IC Market Limited giả mạo - một nền tảng giả mạo bắt chước tên và logo của nền tảng thật để thuyết phục những nhà giao dịch vô tình rằng chúng là thật;

● JEK TRADE - một công ty của Vương quốc Anh không được FCA ủy quyền cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính tại quốc gia này.

Chúng tôi muốn thu hút sự chú ý của bạn đến Fake IC Market Limited. Đây là một hình thức lừa đảo điển hình bắt chước tên và logo của một thương hiệu nổi tiếng, hợp pháp để đánh lừa các nhà đầu tư vô tình. Nền tảng này cố tình gọi chính nó là "IC Market Limited" và sử dụng biểu tượng tương tự như IC Markets thật, tạo ấn tượng sai lầm rằng họ có thể được liên kết với nền tảng hợp pháp. Tuy nhiên, cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy rằng nó không những không liên quan đến IC Markets mà còn là một nền tảng giao dịch giả mạo được sinh ra để lừa đảo tiền. Các nhà đầu tư phải luôn cảnh giác và tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng khi lựa chọn một nền tảng.

Các nhà môi giới được hỏi khác

Ngoài các nhà môi giới lừa đảo nói trên, chúng tôi đã nhận được câu hỏi về các nhà môi giới này, bao gồm ATFX, Avatrade và Caravelle Investments. Mặc dù các nhà môi giới này đang cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính theo các quy định có liên quan nhưng họ có mức độ rủi ro tương đối thấp hơn so với những nhà môi giới không có giấy phép. Để bảo vệ lợi ích của bạn một cách tốt nhất, điều quan trọng cần lưu ý là giấy phép và sự giám sát không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro đầu tư và khả năng vi phạm.

Điều quan trọng là phải hết sức thận trọng khi xử lý Caravelle Investments.

Caravelle Investments có ý định được Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius (Mauritius FSC) cấp phép và thực tế, người được cấp phép có cùng tên đã được liệt kê trong sổ đăng ký của cơ quan quản lý tài chính của Mauritius. Tuy nhiên, Mauritius FSC không cung cấp thông tin chi tiết cụ thể, chẳng hạn như địa chỉ trang web của người giữ giấy phép, điều này sẽ cho phép các nhà đầu tư tiến hành điều tra thêm. Vì vậy, không có gì đảm bảo rằng trang web https://caravelle-investments.com/ được điều hành bởi đơn vị được cấp phép.

Hơn nữa, tên miền "caravelle-investments.com" chỉ được đăng ký vào tháng 4 năm 2023. Tuy nhiên, trang web này khẳng định rằng Caravelle Investments đã hoạt động được hơn hai thập kỷ. Sự khác biệt giữa tuổi của trang web và tuyên bố của nó làm dấy lên nghi ngờ về độ tin cậy của nền tảng. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) xác định hành vi lừa đảo như vậy là dấu hiệu cảnh báo cho các vụ lừa đảo.

Do đó, có vẻ như đây có thể là một trường hợp lừa đảo mạo danh. Những người tương tác với Caravelle Investments có thể gặp rủi ro đáng kể. Để bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư, chúng tôi khuyên bạn nên chọn các nhà môi giới được quản lý đầy đủ.

Chúng tôi hiện có hơn 5.000 đánh giá về nhà môi giới để bạn duyệt qua. Bạn có thể truy cập tất cả các đánh giá đây.

Câu hỏi trong tuần

Các câu hỏi thường gặp trong tuần này là "liệu một nhà môi giới có được cấp phép/quy định/an toàn hay không", ngoài một câu hỏi liên quan vị trí của Avatrade.

Phần kết luận

Nếu bạn đang cân nhắc đầu tư vào giao dịch ngoại hối nhưng không chắc chắn về trình độ chuyên môn của nhà môi giới hoặc nếu bạn chỉ muốn thu thập thêm thông tin về các nhà môi giới ngoại hối, vui lòng "Đặt câu hỏi" trong phần Hỏi đáp của chúng tôi.