6 ngân hàng lớn và cảnh sát Singapore cùng tiết kiệm hơn 73 triệu đô la khỏi các âm mưu lừa đảo

Trong một hoạt động chung kéo dài hai tháng giữa sáu ngân hàng lớn và Trung tâm Chống Lừa đảo (ASC) của Lực lượng Cảnh sát Singapore từ ngày 1 tháng 11 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, hơn 8.700 khách hàng ngân hàng đã được cứu khỏi khoản lỗ khoảng 73 triệu đô la. Các ngân hàng tham gia vào sáng kiến này là DBS, UOB, OCBC, Standard Chartered, HSBC và GXS.

Các nhân viên ASC và các ngân hàng đã gửi khoảng 13.000 tin nhắn văn bản SMS cho khách hàng ngân hàng, những người được xác định là nạn nhân lừa đảo tiềm năng. Việc phát hiện này đã dẫn đến việc phá vỡ thành công hơn 1.444 vụ lừa đảo đang diễn ra, ngăn ngừa tổn thất tài chính tiềm ẩn vượt quá 73 triệu đô la.

Hoạt động này đã sử dụng công nghệ tự động hóa quy trình robot để xác định nạn nhân có khả năng của các trò gian lận khác nhau, bao gồm lừa đảo việc làm, lừa đảo đầu tư, lừa đảo cuộc gọi bạn bè giả mạo và lừa đảo thương mại điện tử. Những nạn nhân tiềm năng này đã nhận được cảnh báo SMS về chuyển khoản đáng ngờ và được khuyên nên dừng bất kỳ giao dịch nào khác. Hầu hết những người nhận, khi nhận được cảnh báo, đã nhận ra vụ lừa đảo và sau đó đã nộp báo cáo cảnh sát.

Những nỗ lực hợp tác như vậy vào năm 2024 đã giúp xác định và cảnh báo hơn 55.600 nạn nhân lừa đảo tiềm năng, ngăn chặn thành công hơn 13.000 vụ lừa đảo đang diễn ra ở Singapore và bảo vệ hơn 420 triệu đô la tiền tiết kiệm.