ASIC cảnh báo những kẻ lừa đảo "giống Hydra": Các trang web và ứng dụng đầu tư trực tuyến dai dẳng mặc dù đã ngừng hoạt động

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã đưa ra cảnh báo cho người tiêu dùng về mối đe dọa ngày càng tăng của các vụ lừa đảo "Hydra". Phó chủ tịch ASIC Sarah Court đã ví những trò lừa đảo này giống như một con hydra: "Bạn đóng cửa một cái và hai cái khác thế chỗ". ASIC cảnh báo người tiêu dùng nên cảnh giác khi tham gia vào các trang web đầu tư trực tuyến và ứng dụng di động.

ASIC đã nhận được lệnh của tòa án yêu cầu đóng cửa 95 công ty, nhiều công ty trong số đó bị cáo buộc có liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến và lừa đảo tình cảm. Các đơn vị đóng cửa bao gồm 19 Securities Pty Limited, 24-U Pty Ltd, 90Rich Markets Pty Ltd, Aximtrade Pty Ltd và các công ty khác. (Chúng tôi chỉ liệt kê một số ở đây)

Nhiều công ty hoạt động cùng với các trang web và ứng dụng được cho là đã tham gia vào việc tạo điều kiện cho các hoạt động lừa đảo bị nghi ngờ lừa nạn nhân đầu tư vào ngoại hối giả mạo, tài sản kỹ thuật số và giao dịch hàng hóa. ASIC đã hành động để gỡ bỏ nhiều trang web và ứng dụng liên quan.

Sarah Court cho biết: "Ủy ban tin rằng nhiều công ty trong số này được thành lập để tạo cho mình vẻ ngoài đáng tin cậy bằng cách tuyên bố cung cấp dịch vụ chính hãng. Hành động này sẽ đóng cửa các công ty này và bảo vệ người tiêu dùng khỏi các thực thể không có sự quản lý hoặc kiểm soát phù hợp, bao gồm cả một số liên quan đến hoạt động gian lận tiềm ẩn."

Bà Court nhấn mạnh thêm các chiến thuật tinh vi mà những kẻ lừa đảo sử dụng, bao gồm việc tạo ra các công ty giả mạo cũng như các trang web và ứng dụng trông chuyên nghiệp để tạo ra cảm giác an toàn giả tạo. Trong một số trường hợp, ASIC nghi ngờ những kẻ lừa đảo đang sử dụng danh tính bị đánh cắp để thành lập các công ty giả mạo. Court cảnh báo: “Những kẻ lừa đảo sẽ sử dụng mọi công cụ mà chúng có thể nghĩ ra để đánh cắp tiền và thông tin cá nhân của mọi người”.