Báo cáo gian lận tiền điện tử năm 2023 của FBI: Thiệt hại 5,6 tỷ USD, tăng 45% kể từ năm 2022

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã ban hành báo cáo gian lận tiền điện tử năm 2023 vào thứ Hai. FBI đã tiết lộ rằng thiệt hại từ các vụ gian lận và lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đã tăng 45% vào năm 2023 so với năm 2022, tổng cộng hơn 5,6 tỷ USD, khi những kẻ lừa đảo ngày càng lợi dụng tốc độ và tính không thể đảo ngược của các giao dịch tài sản kỹ thuật số.

Tuy nhiên, Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI (IC3) tuyên bố rằng sự tăng trưởng này cũng đã làm gia tăng việc tội phạm sử dụng tiền điện tử. FBI cho biết: “Vì tiền điện tử không yêu cầu các trung gian tài chính xác minh và tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch nên bọn tội phạm có thể khai thác những đặc điểm này để hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp như trộm cắp, lừa đảo và rửa tiền”.

Cụ thể, thiệt hại từ các kế hoạch gian lận đầu tư liên quan đến tiền điện tử được báo cáo cho IC3 đã tăng từ 2,57 tỷ USD vào năm 2022 lên 3,96 tỷ USD vào năm 2023, tăng 53%, chiếm 71% tổng số tổn thất liên quan đến tiền điện tử vào năm ngoái, theo báo cáo. Lừa đảo trung tâm cuộc gọi và lừa đảo mạo danh chính phủ chiếm 10% tổn thất.

nguồn: FBI

Số lượng khiếu nại lớn nhất liên quan đến tiền điện tử mà FBI nhận được đến từ những người trên 60 tuổi, với thiệt hại hơn 1,6 tỷ đô la từ nhóm đó.

nguồn: FBI

Trong khi các giao dịch tiền điện tử được ghi lại trên các blockchain có sẵn công khai, giúp cơ quan thực thi pháp luật dễ dàng theo dõi các khoản tiền, các khoản tiền thường được chuyển ra nước ngoài một cách nhanh chóng và các quan chức Hoa Kỳ có thể gặp phải những trở ngại, chẳng hạn như luật chống rửa tiền lỏng lẻo ở một số khu vực pháp lý, FBI cho biết.