Các nhà giao dịch gióng lên hồi chuông cảnh báo về "thực tiễn thay đổi" của KCEX, các hạn chế "kiểm soát rủi ro" ẩn và nghi ngờ lừa đảo tiền thưởng

Một nhà giao dịch đã bày tỏ sự thất vọng đáng kể với KCEX thông qua một khiếu nại được gửi lên BrokersView, cáo buộc rằng 1050 USDT của anh ta đã bị đóng băng một cách bất công do "hành vi bất thường" được cho là trong tài khoản của anh ta kích hoạt các hạn chế kiểm soát rủi ro.

Mặc dù đã hoàn thành xác minh KYC đầy đủ và trước đó đã rút số tiền lớn mà không gặp bất kỳ vấn đề gì, khách hàng tuyên bố rằng KCEX đã yêu cầu các tài liệu bổ sung lần này, bao gồm ảnh cầm tay và bằng chứng về nguồn vốn. Khách hàng thấy những yêu cầu bổ sung này quá mức và từ chối tuân thủ, dẫn đến thời gian chờ đợi bảy ngày để xem xét tài khoản để rút tiền của mình, điều mà anh ta cho là không hợp lý.

Khách hàng cũng cho biết tình trạng này xảy ra sau khi KCEX quảng cáo phí rút tiền 0%. Ông cảnh báo những người khác nên thận trọng về những gì họ cho là hoạt động thay đổi và có thể không đáng tin cậy của sàn giao dịch.

Khách hàng dường như đã không rút tiền của mình vì sau hơn 7 ngày, anh ta đã yêu cầu chúng tôi tiết lộ vụ việc.

Trải nghiệm của khách hàng này nêu bật sự thiếu minh bạch và nhất quán trong các chính sách KYC của KCEX cũng như các dịch vụ ưu đãi mà họ tuyên bố cung cấp.

Sự mâu thuẫn trong các yêu cầu KYC cũng đã được báo cáo bởi một khách hàng khác của KCEX, người cáo buộc rằng khoản tiền gửi 1.600 đô la của anh ta đã bị giữ một cách bất công và việc rút tiền của anh ta đã bị chặn. Theo khách hàng, KCEX yêu cầu các tài liệu quốc gia bổ sung không cần thiết trong quá trình đăng ký ban đầu.

Nhà giao dịch: Hãy cẩn thận với các trò lừa đảo “Kiểm soát rủi ro” và tiền thưởng

Nhiều nhà giao dịch đã báo cáo các vấn đề tương tự như những vấn đề được đề cập bởi những người khiếu nại ở trên, với các vấn đề cụ thể phát sinh từ tiền thưởng khuyến mại và thất bại trong "Kiểm soát rủi ro".

Các chương trình khuyến mãi tiền thưởng giao dịch hợp đồng tương lai của KCEX đã bị chỉ trích trên các diễn đàn bởi các nhà giao dịch không thể rút tiền của họ và đang vạch trần tính hợp pháp của sàn giao dịch.

Một số nhà giao dịch cũng cảnh báo mọi người hãy cẩn thận với các lỗi “Ngoại lệ kiểm soát rủi ro” mà họ nhận được và các yêu cầu KYC đáng ngờ của KCEX.

Mối quan tâm về tính hợp pháp về KCEX

KCEX trình bày thông tin giấy phép của mình trên trang web của mình, cho thấy việc đăng ký là Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ (MSB) thuộc Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Tìm kiếm của chúng tôi tìm thấy một bản ghi phù hợp. Tuy nhiên, việc đăng ký chỉ cho biết sàn giao dịch tiền điện tử đã đáp ứng các yêu cầu quy định nhất định và phải tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML), lưu trữ hồ sơ và yêu cầu báo cáo. Điều này không tương đương với việc nắm giữ "giấy phép" tiền điện tử.

Như đã biết, quy định về tiền điện tử vẫn chưa rõ ràng trên toàn thế giới. Tại Hoa Kỳ, vẫn chưa có một cơ quan quản lý liên bang nào cấp giấy phép dành riêng cho các sàn giao dịch tiền điện tử và các doanh nghiệp tiền điện tử được tiến hành tuân thủ các quy định cụ thể của cấp tiểu bang.

KCEX cho biết họ “rất tự hào khi trưng bày nhiều loại giấy phép theo quy định của mình” nhưng không hiển thị các giấy phép khác. Do đó, MSB của FinCEN không đủ để chứng minh tính hợp pháp của KCEX hoạt động như một sàn giao dịch tiền điện tử. Điều này luôn tiềm ẩn nguy cơ gian lận, sai phạm và thiếu trách nhiệm của nhà giao dịch.