Cảnh sát Nagpur bắt giữ đại diện 'IX Global' và nhà quảng bá TP Global FX trong vụ lừa đảo giao dịch ngoại hối trị giá 25,9 triệu Rs

Cánh tội phạm kinh tế (EOW) của Cảnh sát Nagpur đã bắt giữ Viraj Suhas Patil, bị cáo chính trong một vụ lừa đảo giao dịch ngoại hối trực tuyến vì bị cáo buộc lừa đảo nhiều cá nhân hơn 25,9 triệu rupee.

Bị cáo Patil, một cư dân của Mumbai, trước đó đã bị Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) bắt giữ trong một vụ rửa tiền liên quan đến các hoạt động giao dịch ngoại hối bất hợp pháp. Patil được cho là đã cư trú tại Dubai từ năm 2021 và tham gia quảng bá TP Global FX, không được đăng ký với Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) để tham gia giao dịch ngoại hối. Anh ta bị cáo buộc đã sử dụng các công ty giả để lừa đảo các nhà đầu tư và sử dụng bất hợp pháp các quỹ cho lợi ích cá nhân của mình. ED đã đóng băng tài sản trị giá 1.212,3 triệu Rupee liên quan đến vụ lừa đảo.

Theo cảnh sát Nagpur, Patil, đại diện cho 'IX Global' (IX Academy Private Limited), đã thuyết phục cư dân Nagpur Vikram Bajaj và bạn bè của anh ta đầu tư vào giao dịch ngoại hối với lời hứa về lợi nhuận sinh lợi từ 5% đến 15%. Bajaj và những người khác đã chuyển 25,9 triệu Rs vào các tài khoản khác nhau, bao gồm P R Traders, M R Traders, R K Traders, Green Valley Agro và T M Traders, tại Chi nhánh Kolkata của Ngân hàng Canara để đầu tư vào TP Global FX.

Khi các nhà đầu tư nhận ra họ đang bị lừa, Bajaj đã đệ đơn khiếu nại chống lại Patil và những người khác vào tháng Hai năm nay.

Vào năm 2022, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã đưa ra cảnh báo cho công chúng về các nền tảng giao dịch trái phép bao gồm TP Global FX. Các cuộc điều tra cho thấy 'IX Global' đã sử dụng dịch vụ môi giới của TP Global FX cho các hoạt động giao dịch bất hợp pháp và Cảnh sát Kolkata cũng đã đặt Patil trong một trường hợp tương tự. Anh ta bị giam trong nhà tù Kolkata. EOW chuyển Patil đến Nagpur, người được đưa ra tòa án và cảnh sát đã tạm giam ba ngày để thẩm vấn thêm.