Lừa đảo đầu tư Telegram: 'Golden Trading' gây rủi ro cho nhà đầu tư Malaysia

Các nhà đầu tư Malaysia thấy các nhóm không xác định xuất hiện trên Telegram của họ và cái gọi là cơ hội đầu tư do các quản trị viên nhóm cung cấp. Cái gì đang gõ cửa? May mắn? Hay bẫy? Kinh nghiệm của các nạn nhân đã đưa ra câu trả lời.

'Golden Trading' là trò lừa đảo đầu tư mới nhất xuất hiện trên Telegram. Kẻ lừa đảo mời các nạn nhân tiềm năng vào một nhóm và thực hiện một chương trình kiếm tiền lớn với đồng bọn của mình.

Theo hồ sơ tin nhắn do các nạn nhân cung cấp, nhiều "nhà đầu tư" đã ca ngợi Golden Trading vì đã mang lại lợi nhuận tốt cho họ. Để khiến cho tuyên bố của mình có vẻ thuyết phục hơn, những kẻ lừa đảo cũng đăng thông tin chuyển tiền, giả vờ rằng họ đang đầu tư vào Golden Trading.

_{Ghi lại tin nhắn do nạn nhân cung cấp}

Golden Trading cung cấp các chương trình đầu tư với số tiền gửi từ RM500 đến RM9.000, và lợi nhuận cực kỳ cao, lên tới RM320.000.

_{Các chương trình đầu tư lừa đảo được cung cấp bởi Golden Trading}

Để làm nổi bật cơ hội đầu tư 'hiếm có' này, người quản lý đã gian dối rằng Golden Trading chỉ chấp nhận khách hàng trong một thời gian giới hạn, đây là một thủ thuật để gây áp lực buộc các nhà đầu tư chuyển tiền càng sớm càng tốt.

Vào ngày 15 tháng 8, Sufian quyết định tham gia và chuyển 2.000 RM vào tài khoản ngân hàng do người quản lý chỉ định, với hy vọng kiếm được khoản lợi nhuận tốt. Khi nhìn thấy khoản lợi nhuận 90.000 RM trong tài khoản giao dịch của mình, anh ấy rất vui mừng và muốn rút tiền.

Thật bất ngờ, kẻ lừa đảo đã yêu cầu một khoản phí là 3.000 RM, không đắt so với "lợi nhuận" mà anh ta kiếm được. Vào ngày 17 tháng 8, khoản phí đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng được chỉ định.

Tuy nhiên, yêu cầu rút tiền của anh ta vẫn 'đang chờ xử lý' mặc dù khoản phí đã được thanh toán. Và nạn nhân đã bị đuổi khỏi nhóm mà không nhận được bất kỳ lời giải thích hợp lý nào.

Một nạn nhân khác, Mahmud, đã có trải nghiệm tương tự khi Golden Trading lừa anh ta 11.000 RM bằng những thủ đoạn tương tự.

_{Ảnh chụp màn hình số dư tài khoản giả}

Golden Trading đã tạo ra một số nhóm trên Telegram để lừa đảo đầu tư, chẳng hạn như Golden Capital FX Malaysia và Golden Trading Investment.

_{Trang trò chuyện nhóm Golden Trading và thông tin quản trị viên}

Nếu bạn thấy mình trong một nhóm được gọi là đầu tư, hãy bỏ qua "cơ hội đầu tư" và xóa nó nhanh chóng, vì các nền tảng giao dịch trực tuyến được quy định không tiếp nhận khách hàng mới theo cách này.