FCA khởi kiện hình sự chống lại bốn cá nhân phạm tội gian lận

Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã bắt đầu các thủ tục tố tụng hình sự đối với bốn cá nhân vì âm mưu thực hiện kế toán sai, với ba trong số họ cũng phải đối mặt với cáo buộc gian lận.

Các bị cáo Terry Dodd, John Riley và Brian Flanagan đã bị buộc tội gian lận lạm dụng vị trí giám đốc của Liên minh Tín dụng Dial-A-Cab vì lợi ích cá nhân.

Bị cáo Terry MacPherson đã bị buộc tội âm mưu với các cá nhân, sử dụng vị trí kiểm toán viên của mình để nộp tờ khai sai cho FCA và Cơ quan quản lý thận trọng (PRA), điều này đã che giấu tình trạng tài chính thực sự của hiệp hội tín dụng và gian lận đang diễn ra.

FCA cáo buộc rằng 4 cá nhân đã chuyển tiền từ liên minh tín dụng để mang lại lợi ích cho bản thân và gia đình của họ.

Các hành vi phạm tội bị cáo buộc xảy ra trong khoảng thời gian sáu năm từ ngày 1 tháng 9 năm 2012 đến ngày 4 tháng 9 năm 2018.

Vào ngày 20 tháng 11 năm 2024, các bị cáo đã được tại ngoại có điều kiện tại Tòa án Thẩm phán Westminster. Vụ án đã được chuyển đến Tòa án Southwark Crown, với phiên điều trần tiếp theo dự kiến vào ngày 18 tháng 12 năm 2024.