Lừa đảo Telegram "DDNK Menang Saham" bị lộ: Vụ nạn nhân trị giá 4.500 RM tiết lộ những lời hứa suông

Trên Telegram, một kế hoạch đầu tư có tên "DDNK Menang Saham" tuyên bố hoạt động từ 9 giờ sáng đến 11 giờ tối, tạo ra ảo tưởng rằng các dịch vụ đầu tư của họ rất phổ biến. Các dự án đầu tư của nó trông hấp dẫn và sinh lời, hứa hẹn lợi nhuận gấp ít nhất 30 lần và tỷ lệ thắng 90%. Tuy nhiên, những tuyên bố này là hoàn toàn sai sự thật.

"DDNK Menang Saham" cũng đảm bảo với khách hàng rằng tiền có thể được rút trong vòng 3 đến 6 giờ sau khi gửi tiền và hứa sẽ trả lại tiền gốc nếu giao dịch bị thua lỗ. Tuy nhiên, câu chuyện về một nạn nhân đã vạch trần sự giả dối của những đảm bảo này và vạch trần một vụ lừa đảo cướp tiền của các thương nhân Malaysia.

Chi tiết trường hợp nạn nhân

Khách hàng đã được thêm vào một nhóm Telegram bởi một trong những người liên hệ của anh ta, người có tài khoản có thể đã bị tấn công. Ban đầu, khách hàng rời khỏi nhóm nhưng đã được thêm lại ngay sau đó. Trong những ngày tiếp theo, khách hàng bắt đầu quan tâm đến các cơ hội đầu tư được chia sẻ bởi quản trị viên của nhóm, trên thực tế là một kẻ lừa đảo.

Khi kẻ lừa đảo tiếp tục thúc đẩy lợi nhuận đầu tư tiềm năng cao, khách hàng đã tham gia vào một số cuộc thảo luận với quản trị viên để hiểu rõ hơn về chi tiết đầu tư. Bị thuyết phục bởi những lời hứa của kẻ lừa đảo, khách hàng đã chuyển tổng cộng 4.500 RM trong hai giao dịch riêng biệt.

Khi khách hàng cố gắng rút lợi nhuận và vốn ban đầu, anh ta thấy mình không thể làm như vậy. Sau đó, khách hàng đã bị kẻ lừa đảo chặn, khiến việc liên lạc thêm không thể thực hiện được. Khách hàng đã mất 4.500 RM do lừa đảo và không thể lấy lại tiền của mình hoặc liên hệ với nhóm lừa đảo.

Một người mạo danh DDNK khác

Dato' Dr. Nazri Khan (DDNK) là một nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng đầu tư Malaysia, điều này đã dẫn đến nhiều kẻ mạo danh quảng cáo các gói giao dịch giả mạo và cơ hội đầu tư dưới tên của ông. Những kẻ mạo danh có thể đánh cắp ảnh hoặc chữ ký của anh ta và sử dụng biệt danh tương tự như 'DDNK' trên Telegram để đánh lừa những cá nhân không nghi ngờ, thường là với lỗi chính tả.

BrokersView đã phát hiện nhiều trường hợp gian lận liên quan đến việc mạo danh DDNK. Trong vụ việc mới nhất này, băng nhóm lừa đảo “DDNK Menang Saham” đang lạm dụng hình ảnh và tên tuổi của DDNK để quảng bá cho các kế hoạch đầu tư giả mạo của mình.

BrokersView nhắc nhở bạn

Nếu người liên hệ của bạn đã thêm bạn vào nhóm Telegram, vui lòng liên hệ với người liên hệ đó thông qua một kênh liên lạc riêng để xác nhận xem tài khoản của họ có bị hack hay không. Tránh tin tưởng vào thông tin hoặc đề xuất được chia sẻ bởi “bạn bè” mà không cần xác minh.

Nếu nhóm bạn được thêm vào có vẻ đáng ngờ hoặc quảng bá các cơ hội đầu tư nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, hãy tránh tương tác với nhóm hoặc quản trị viên. Chặn quản trị viên và rời khỏi nhóm ngay lập tức. Hầu hết các thành viên trong nhóm là những kẻ lừa đảo với mục đích là dụ nhiều nạn nhân hơn vào giao dịch và đánh cắp tiền của họ.

Hãy thận trọng với bất kỳ đề nghị nào tuyên bố được xác nhận bởi những người nổi tiếng. Những kẻ lừa đảo thường khai thác sự phổ biến của các nhân vật nổi tiếng để tạo uy tín cho các âm mưu gian lận của họ. Luôn xác minh tính xác thực trước khi thực hiện bất kỳ cam kết tài chính nào.