Nhà giao dịch cáo buộc A5 Markets gian lận: Gửi tiền qua chuyển khoản cá nhân mà không cần mở tài khoản

Một nhà giao dịch gần đây đã gửi đơn khiếu nại cáo buộc gian lận của nhà môi giới ngoại hối A5 Markets. Theo báo cáo của nhà giao dịch, khoản tiền gửi 20.000 Rs của anh ta đã không được ghi có và tài khoản giao dịch của anh ta chưa thực sự được mở.

Nạn nhân đã chuyển số tiền thông qua một giao dịch cá nhân. Cụ thể, anh ta đã gửi 20.000 Rs cho một cá nhân tên là "Zeruben Roylee" bằng Google Pay.

Trong vụ việc này, nạn nhân được yêu cầu nộp một khoản tiền trước khi mở tài khoản nhưng cuối cùng lại không đăng ký tài khoản giao dịch trên nền tảng A5 Markets. Nghi phạm "Zeruben Roylee" có thể là nhân viên của A5 Markets và hứa hẹn gian dối sẽ giúp nhà giao dịch mở tài khoản tại A5 Markets. Tình tiết xung quanh vụ việc trở nên mờ mịt và đáng ngờ khi người giao dịch này không thể cung cấp thông tin chi tiết cụ thể khi chúng tôi yêu cầu thêm thông tin về vụ việc.

Các tùy chọn gửi và rút tiền do A5 Markets cung cấp không bao gồm Google Pay. Thông thường, quá trình này bao gồm việc mở tài khoản trước, sau đó là gửi tiền để bắt đầu giao dịch. Việc được yêu cầu thực hiện chuyển khoản cá nhân để mở tài khoản giao dịch làm dấy lên một dấu hiệu đỏ đáng kể.

BrokersView khuyên các nhà giao dịch không nên thanh toán cho các tài khoản cá nhân hoặc những người không xác định mà không xác minh tính xác thực và tính hợp pháp của các đề nghị đầu tư của họ. Gửi tiền qua các giao dịch cá nhân, như trong trường hợp này, làm tăng nguy cơ gian lận và làm phức tạp thêm tình hình.

Hơn nữa, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiến hành thẩm định kỹ lưỡng khi giao dịch với bất kỳ nhà môi giới hoặc nền tảng giao dịch nào để tránh trở thành nạn nhân của gian lận tài chính. Đáng chú ý, A5 Markets đã được dán nhãn là nhà môi giới lừa đảo.

Vạch trần A5 Markets là một thực thể gian lận

A5 Markets tự tiếp thị mình như một nhà môi giới ngoại hối đáng tin cậy, tuyên bố quy định của Cơ quan Dịch vụ Tài chính St. Vincent và Grenadines (SVG FSA). Tuy nhiên, kiểm tra của chúng tôi cho thấy những mâu thuẫn: công ty được liệt kê trong sổ đăng ký của SVG FSA không khớp với tên "A5 Markets Limited". Điều này cho thấy A5 Markets có thể đã lạm dụng thông tin của một tổ chức khác. Cũng xin lưu ý rằng SVG FSA không cho phép các hoạt động môi giới ngoại hối.

Do không có thông tin quy định bổ sung nào được cung cấp, rõ ràng là A5 Markets hoạt động mà không có sự giám sát từ bất kỳ cơ quan quản lý được công nhận nào. Việc thiếu quy định này gây ra rủi ro đáng kể cho các nhà đầu tư, vì không có biện pháp bảo vệ pháp lý để bảo vệ tiền của họ.

Giao dịch với A5 Markets có rủi ro cao và các nhà đầu tư nên tránh giao tiền của họ cho nhà môi giới ngoại hối không được kiểm soát này.