Nhiều nhà cung cấp dịch vụ tài chính không có giấy phép bị cơ quan quản lý tài chính Malaysia cảnh báo

Ủy ban Chứng khoán Malaysia (SC) đã cập nhật Danh sách cảnh báo nhà đầu tư cho tháng 11 năm 2024.

Các cơ quan quản lý tài chính ở Malaysia không ủy quyền cho các thực thể trong Danh sách và mang lại rủi ro cho các nhà đầu tư địa phương.

Tuy nhiên, danh sách này không đầy đủ và chỉ hướng dẫn các nhà đầu tư trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, Malaysia SC nhắc nhở.

Entit nhân bản tiềm năngies

Theo cơ quan quản lý tài chính Malaysia, các thực thể nhân bản tiềm năng đã thực hiện các kế hoạch đầu tư bất hợp pháp hoặc các hoạt động thị trường vốn không được cấp phép.

Họ thường sử dụng sai thông tin chi tiết của các công ty được ủy quyền như tên và tên và logo của cơ quan giám sát. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc sử dụng sai với hình ảnh đính kèm.

Bursa Mmalaysia

Trang web: https://bursammalaysia.com/Trade/tradelist

Thông báo cảnh báo: Thực thể này sử dụng sai tên và thông tin xác thực của Bursa Malaysia Berhad, một công ty cổ phần giao dịch chứng khoán thuộc thẩm quyền của SC và Bộ Tài chính.

iFASTT pro

Trang web:

https://apps.apple.com/my/app/ifastt-pro/id6737157488

https://play.google.com/store/apps/details/All_Bank_Balance_Check?id=com.bank.balance.chec

iFASTI Plus

Trang web: 

https://play.google.com/store/search?q=ifasti&c=apps

https://apps.apple.com/my/app/ifasti-plus/id6737787687

Thông báo cảnh báo: Hai thực thể này sử dụng sai tên và thông tin xác thực của công ty được SC cấp phép iFast Capital Sdn. Bhd..

Syarikat KAF Investment Funds

Thông báo cảnh báo: Thực thể này sử dụng sai tên và thông tin xác thực của công ty được SC cấp phép KAF Investment Funds Berhad cũng như tên và logo của SC.

Kenanga Islamic Investors

Thông báo cảnh báo: Thực thể này sử dụng sai tên và thông tin xác thực của công ty được SC cấp phép Kenanga Islamic Investors Berhad (eCMSL/A0237/2008) cũng như tên và logo của SC.

Finex Trade Station

Trang web:

https://t.me/pelaburanasbn457

https://t.me/pelaburanasbn477

Thông báo cảnh báo: Có thể là bản sao đang điều hành một chương trình đầu tư bất hợp pháp cung cấp lợi nhuận cao. (ví dụ: hoàn lại 45.000 RM trong 3-6 giờ với khoản đầu tư 1.000 RM)

Capspring Temasik

Thông báo cảnh báo: Thực thể này sử dụng sai tên và thông tin xác thực của Cố vấn tài chính được BNM chấp thuận Capspring Temasik Financial Group Sdn. Bhd. và tên và logo của SC.

CICC Investment Club / CW(M)-PRO

Trang web: https://play.google.com/store/search?q=cw%28m%29pro&c=apps

L Capital / L&C TRD

Trang web: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lcsjtajur.app&pcampaignid=web_share

Olympe Trading

Thông báo cảnh báo: Có thể là bản sao sử dụng sai tên và logo của SC và điều hành một chương trình đầu tư bất hợp pháp mang lại lợi nhuận cao.

Thực thể không được cấp phép

Các thực thể không có giấy phép được SC cảnh báo vì thực hiện các hoạt động thị trường vốn.

Những kẻ lừa đảo ở Malaysia đang quảng bá các kế hoạch đầu tư gian lận trên mạng xã hội và hứa hẹn lợi nhuận không thể tin được. Mặc dù SC đã nêu tên một số kẻ lừa đảo trong Danh sách cảnh báo của mình, nhưng nhiều tội phạm tài chính đang chờ đợi con mồi của chúng.

Một số thực thể được SC cảnh báo có thể có giấy phép tài chính ở các quốc gia khác. Các nhà đầu tư Malaysia nên được thông báo về những rủi ro liên quan.

Ahmed Prima

Trang web: https://member.ahmedprima.com/user/login

Admiral

Trang web: https://wap.admiralsvip.com/

InstaTrade

Trang web:

https://www.instatrade.com/

https://www.facebook.com/instatrade.official

InstaForex

Trang web: https://www.instaforex.com/

Untung Melabur Berjaya

Trang web: https://t.me/untungmelabur

Thông báo cảnh báo: Chương trình đầu tư bất hợp pháp cung cấp lợi nhuận cao, ví dụ như hoàn lại 10.000 RM trong 3-6 giờ với khoản đầu tư 500 RM.

Binomo

Trang web: https://binomo.com/

Support MBE by USTAD

Trang web: https://t.me/UstadMBE

Thông báo cảnh báo: Chương trình đầu tư bất hợp pháp cung cấp lợi nhuận cao, ví dụ như hoàn lại 10.000 RM trong 3-6 giờ với khoản đầu tư 500 RM

Folgory Exchange

Trang web: https://folgory-ex.cc/

PPNANCE

Trang web: https://ppnance.online/#/

Ultima Markets

Trang web: https://www.ultimamarkets.com/

Moneta Markets

Trang web: https://www.monetamarkets.com/

Lumina

Trang web:

https://www.lumina-myr.com/

https://t.me/bersama_trd24

Amanah Laju

Trang web:

https://amanahlaju.com

https://www.facebook.com/Amanahlaju

Monaxa Broker

Trang web: https://www.monaxa.com/ms/

Digzax

Trang web: https://www.digzax.com/#/

P Trade Pro

Trang web: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kayansalma.ramdanjordan/

RAX Capital Trading

Trang web: https://raxcapitaltrading.com/

Thông báo cảnh báo: Nền tảng điều hành chương trình đầu tư bất hợp pháp cung cấp lợi nhuận cao, ví dụ lợi nhuận RM1.500 với khoản đầu tư RM200.

Autobot Crypto

Trang web: https://Autobotcrypto.com/synergyhq