Thủ phạm lừa đảo ngoại hối Singliforex bị kết án hơn 10 năm tù giam ở Singapore

Vào ngày 3 tháng 1, Leong Koon, một người đàn ông Malaysia 51 tuổi, đã bị kết án 10 năm 6 tháng tù, cùng với khoản tiền phạt 3.658.600 đô la, vì thực hiện lừa đảo đầu tư ngoại hối Singliworld. Nếu anh ta không trả tiền phạt, anh ta phải ngồi tù thêm 18 tháng nữa.

Leong là giám đốc điều hành của Singliworld. Công ty này đã quảng bá hoạt động kinh doanh duy nhất của mình, Singliforex, một chương trình đầu tư ngoại hối, cho hơn 2.000 nhà đầu tư ở Singapore, hứa hẹn lợi nhuận 13% mỗi tháng.

Kế hoạch gian lận đã thu được ít nhất 21 triệu đô la từ các nạn nhân trên toàn thế giới.

Vào tháng 5 năm 2015, Leong kiếm được 3,1 triệu đô la thông qua một kế hoạch tiếp thị đa cấp chỉ với 1.000 đô la. Anh ta cũng kiếm được 3,4 triệu đô la bằng cách sử dụng các tài khoản mang tên vợ mình, người không thực sự tham gia vào khoản đầu tư.

Ngoài Singliworld, Leong còn là giám đốc của các công ty Hồng Kông Singliworld HK và Triumph Global (Châu Á), cũng như công ty Union Markets của New Zealand.

Ng Kuan Chuan, một người đàn ông 38 tuổi, cũng là giám đốc của Triumph Global và Singliworld HK, đã bị kết án 7 năm 6 tháng tù giam và phạt 300.000 USD.

Các nhà đầu tư Singliforex đã mở tài khoản với Triumph Global và Union Markets, nghĩ rằng họ là hai công ty môi giới ngoại hối. Họ cũng tin rằng các nhà giao dịch chuyên nghiệp đang đầu tư vào ngoại hối thay mặt họ. Ngược lại, hai công ty không có giấy phép ngoại hối.

Bằng cách kết hợp ảo tưởng về giao dịch chuyên nghiệp, lợi nhuận được đảm bảo và các ưu đãi MLM, Leong và Ng với tư cách là thủ phạm duy trì một mặt trận lừa dối trong khi chiếm đoạt tiền một cách có hệ thống, đảm bảo sự sụp đổ cuối cùng của kế hoạch.