Tránh nhà môi giới lừa đảo: Những nỗ lực rút tiền tuyệt vọng của khách hàng Tradelly.Ai tỏ ra vô ích

Khi công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh chóng, các tác nhân gian lận trong lĩnh vực tài chính đang ngày càng khai thác nó để dàn dựng các trò lừa đảo. Họ thu hút các cá nhân bằng những lời hứa về lợi nhuận cao không thực tế thông qua các hệ thống giao dịch tự động được cho là do AI điều khiển. Một số âm mưu gian lận thậm chí còn sử dụng hình ảnh và video do AI tạo ra của những người nổi tiếng để tạo ra cảm giác sai lầm về uy tín. Các nhà môi giới lừa đảo này thường sử dụng các thuật ngữ như "AI", "giao dịch thuật toán" và "bot tự động" mà không nêu chi tiết hệ thống của họ hoạt động như thế nào. Một ví dụ điển hình là Tradelly.Ai, một nhà môi giới ngoại hối khoe khoang về khả năng AI mạnh mẽ của mình nhưng đã bị cáo buộc không đáp ứng các yêu cầu rút tiền, theo một khiếu nại của khách hàng.

Khiếu nại của khách hàng: "Tôi không thể rút tiền sau khi đầu tư vào Tradelly.Ai"

Một người khiếu nại cho biết anh ta đã làm việc với Tradelly.Ai từ tháng 11 năm 2023, nhưng vấn đề nảy sinh khi anh ta yêu cầu rút toàn bộ số tiền của mình với tổng trị giá €35.000 vào tháng 2 năm 2024.

Khách hàng báo cáo rằng mọi thứ lúc đầu diễn ra suôn sẻ, với đại diện của Tradelly.Ai là Benjamin Lewis cung cấp hỗ trợ và thảo luận về các lựa chọn đầu tư khác nhau qua điện thoại và Tradelly.Ai xác nhận yêu cầu rút €35.000 của anh ấy. Tuy nhiên, khách hàng cho biết: “Kể từ đó, mọi thứ bắt đầu không ổn”. Anh ấy kể chi tiết rằng Tradelly.Ai hứa sẽ chuyển tiền bằng Bitcoin, nhưng kể từ đầu tháng 11 năm 2024, Tradelly.Ai đã không trả lời các câu hỏi của khách hàng.

Dòng thời gian liên lạc giữa khách hàng và Tradelly.Ai về các vấn đề rút tiền

Tháng Mười 22

Benjamin Lewis đã yêu cầu khách hàng gửi địa chỉ ví Exodus BTC của mình để hoàn tất việc chuyển tiền (Exodus là một ứng dụng ví tiền điện tử phổ biến). Khách hàng yêu cầu nhận tiền qua Kraken.

Ngày 23 và 24 tháng 10

Benjamin Lewis nhấn mạnh rằng khách hàng cung cấp ảnh chụp màn hình của địa chỉ ví Exodus BTC. Khách hàng đã cung cấp địa chỉ Kraken USDT. Benjamin Lewis giải thích lý do tại sao Exodus được ưa chuộng, đề cập đến các giao dịch liền mạch, tuân thủ, truy xuất nguồn gốc, dễ dàng và linh hoạt.

Tháng Mười 25

Khách hàng đã cung cấp địa chỉ Exodus BTC, nhưng Benjamin Lewis tuyên bố rằng anh ta đã chuyển đổi BTC của khách hàng sang USDT và yêu cầu địa chỉ Tether. Sau đó, khách hàng dán ảnh chụp màn hình Exodus USDT.

Tháng Mười 26 (Thứ Bảy)

Benjamin Lewis trả lời, nói rằng việc chuyển giao sẽ được bắt đầu vào ngày hôm đó và sẽ được nhận vào cùng ngày hoặc thứ Hai, và anh ta sẽ thông báo cho khách hàng.

Tháng Mười 30 (Thứ Tư)

Khách hàng đã không nhận được tiền và hỏi Exodus về điều này.

Tháng Mười Một 1

Khách hàng đã nhận được một email từ Exodus, xác nhận đó là một giao dịch chuyển khoản không thành công và tài khoản gửi không giữ số lượng USDT đã gửi, cảnh báo khách hàng rằng anh ta có thể đã bị lừa đảo.

Tháng Mười Một 6

Khách hàng đã chuyển tiếp email từ Exodus, thông báo cho Tradelly.Ai về việc chuyển không thành công và yêu cầu phản hồi. Benjamin Lewis trả lời, nói rằng một yêu cầu chuyển nhượng mới đã được gửi và sẽ được hoàn thành vào ngày hôm sau.

Kể từ đó

Khách hàng vẫn chưa nhận được tiền và tiếp tục gửi email cho Benjamin Lewis và Tradelly.Ai, nhưng không nhận được phản hồi.

Nhiều cảnh báo quy định chống lại Tradelly.Ai trái phép

Tradelly.Ai tuyên bố sai sự thật là được chứng nhận bởi "Cơ quan quản lý ứng xử tiền điện tử (CCA)", một tổ chức bịa đặt không phải là cơ quan quản lý hợp pháp. Nhà môi giới xuất trình một chứng chỉ giả mạo để cố gắng tỏ ra đáng tin cậy.

Mặc dù liệt kê địa chỉ văn phòng ở Thụy Sĩ trên trang web của mình, Tradelly.Ai không được quản lý bởi Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ (FINMA). Vào ngày 16 tháng 7 năm 2024, FINMA đã thêm Tradelly.Ai vào danh sách cảnh báo của mình, cho biết các hoạt động trái phép của nhà môi giới.

Tiếp tục đưa ra những dấu hiệu đỏ, vào ngày 7 tháng 11 năm 2024, Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã đưa ra cảnh báo chống lại Tradelly.Ai, tin rằng công ty có thể đang cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không được phép ở Anh. Ngoài ra, vào ngày 15 tháng 11 năm 2024, Cơ quan Quản lý Thị trường và Dịch vụ Tài chính (FSMA) đã đưa ra cảnh báo chống lại Tradelly.Ai có khả năng cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính trái phép ở Bỉ.

Cẩn thận với gian lận phòng hồi sức: Khách hàng suýt bị lừa đảo lần thứ hai

Nạn nhân của lừa đảo đầu tư cần cảnh giác với Gian lận Phòng Phục hồi. Trong các âm mưu này, những kẻ lừa đảo nhắm mục tiêu vào các nạn nhân đã mất tiền, hứa sẽ giúp thu hồi tiền với một khoản phí.

Trong trường hợp Tradelly.Ai được đề cập ở trên, khách hàng đã liên hệ với một công ty tên là Ample Edges vì ​​tuyệt vọng, công ty này tuyên bố rằng công ty này chuyên thu hồi số tiền bị mất. Họ hứa sẽ lấy lại tiền của khách hàng nhưng yêu cầu phải trả một khoản phí trả trước.

May mắn thay, khách hàng nghi ngờ đó có thể là một trò lừa đảo và đã không tiếp tục với công ty này.

FCA, FSMA và Cơ quan Thị trường Tài chính New Zealand (NZ FMA) đều đã đưa ra nhiều cảnh báo công khai về gian lận thu hồi vốn. BrokersView nhắc nhở các nạn nhân lừa đảo phải hết sức thận trọng với các cuộc gọi điện thoại hoặc email không mong muốn từ các cá nhân hoặc "công ty luật" hứa hẹn thu hồi số tiền bị mất với một khoản phí. Sau khi kẻ lừa đảo nhận được khoản phí, chúng sẽ biến mất, gây thiệt hại lớn hơn cho nạn nhân.