Vụ lừa đảo của DB Stock Consultancy: Hàng chục nghìn nhà đầu tư mất ít nhất 4 tỷ rupee, hai nghi phạm bị bắt

Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) gần đây đã bắt giữ hai nghi phạm liên quan đến một vụ lừa đảo giao dịch trực tuyến.

Một trong những nghi phạm bị bắt, Deepankar Barman, là chủ sở hữu của DB Stock Consultancy. Năm ngoái, anh ta trốn tránh chính quyền trong gần bốn tháng và cuối cùng bị bắt ở Goa.

Chính quyền này cáo buộc Barman lừa đảo hàng chục nghìn nhà đầu tư Ấn Độ thông qua một vụ lừa đảo lớn, đánh cắp hơn 4 tỷ Rupee bằng cách hứa hẹn lợi nhuận đầu tư cố định cao nhưng không cung cấp được cho các nhà đầu tư.

Các cuộc điều tra của cảnh sát đối với Barman tiết lộ rằng hai nghi phạm khác, Pushpajit Purkayastha và Sandeep Gupta, cũng có liên quan đến vụ lừa đảo.

Purkayastha làm quản lý tại một chi nhánh của Ngân hàng Axis ở Guwahati. Cơ quan chức năng phát hiện anh ta làm việc với DB Stock Consultancy để lừa tiền từ công chúng với lời nói dối về lợi nhuận cao.

Purkayastha, phối hợp với Barman, đã đánh lừa khách hàng ngân hàng và các nhà đầu tư khác đầu tư vào kế hoạch gian lận, văn phòng cho biết. Anh ta đã kiếm được một khoản hoa hồng lớn bất hợp pháp bằng cách thu hút các nhà đầu tư cho kế hoạch đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trò lừa đảo, gây tổn thất cho khách hàng ở Guwahati và Mumbai.

Gupta, một nhân vật chủ chốt khác trong vụ lừa đảo này, là một đại lý của DB Stock. Chính quyền tin rằng anh ta, cùng với các nghi phạm khác, đã thúc đẩy kế hoạch đầu tư bất hợp pháp.

Gupta được cho là đã giới thiệu hơn 350 nhà đầu tư tham gia chương trình, kiếm được hàng trăm nghìn rupee tiền hoa hồng.

Chính quyền Ấn Độ đã buộc tội Barman, vị hôn thê của anh ta là Monalisha Das, cha mẹ anh ta là Chabin và Deepali Barman, và kế toán Mukesh Agarwal.