Cảnh sát Singapore được trao quyền hạn chế các giao dịch ngân hàng của các nạn nhân lừa đảo tiềm năng

Vào ngày 7 tháng 1, Quốc hội Singapore đã chính thức thông qua Dự luật Lừa đảo và kể từ đó, Lực lượng Cảnh sát Singapore và Sở Thương mại có quyền hạn chế các giao dịch ngân hàng của các nạn nhân lừa đảo tiềm năng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Phát triển Xã hội và Gia đình Sun Xueling cho biết, "Dự luật này cho phép cảnh sát hành động quyết đoán và thu hẹp khoảng cách trong kho vũ khí của chúng ta chống lại những kẻ lừa đảo".

Theo các điều khoản của Dự luật mới, khi có lý do để tin rằng chủ tài khoản ngân hàng đang chuyển tiền cho những kẻ lừa đảo, các quan chức chính phủ có thể ban hành lệnh cấm đối với ngân hàng liên quan để hạn chế các giao dịch gian lận.

Lệnh cấm sẽ đình chỉ việc chuyển tiền và sử dụng máy ATM, cũng như hạn chế mọi phương tiện tín dụng. Tuy nhiên, các khoản thanh toán hàng ngày của một cá nhân sẽ không bị ảnh hưởng. Điều này sẽ giúp cảnh sát có thêm thời gian để thuyết phục nạn nhân rằng họ đã bị lừa đảo.

DBS, OCBC, UOB, Citibank, HSBC, Maybank và Standard Chartered Bank đều sẽ tham gia vì phần lớn người tiêu dùng Singapore đều có tài khoản tại bảy ngân hàng lớn này. Trong khi đó, cảnh sát cũng có thể ban hành lệnh cấm đối với các ngân hàng khác nếu cần thiết.

Tuy nhiên, chính quyền Singapore cũng quy định rằng lệnh cấm chỉ có thể được sử dụng như một "biện pháp cuối cùng" sau khi các nỗ lực thuyết phục khác đã thất bại. Thời hạn cấm ban đầu không được quá 30 ngày và có thể được gia hạn tối đa năm lần, sau đó lệnh sẽ hết hiệu lực.

Sau khi lệnh cấm hết hạn, nạn nhân vẫn có thể chuyển tiền cho kẻ lừa đảo.

"MHA áp dụng cách tiếp cận thực tế đối với vấn đề này. Chúng tôi không thể giữ nạn nhân vô thời hạn và chúng tôi cũng không có đủ nguồn lực để làm như vậy", Sun cho biết.