Thành công hiếm hoi trong việc phục hồi tiền điện tử: Hơn 8 triệu đô la được thu hồi từ lừa đảo đầu tư

FBI đạt được bước đột phá trong việc phục hồi lừa đảo tiền điện tử.

Gần đây, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã thu hồi thành công hơn tám triệu tài sản tiền điện tử, đến từ ví Tether được liên kết với Shan Hanes, cựu Giám đốc điều hành của Heartland Tri-State, một ngân hàng cộng đồng ở Kansas đã thất bại vào năm 2023.

Bản chất ẩn danh của tài sản tiền điện tử khiến các nhà chức trách khó theo dõi tài sản bất hợp pháp hơn và dòng chảy của các khoản tiền bất hợp pháp này nhanh chóng và phức tạp, khiến việc xáo trộn trở nên cực kỳ dễ dàng.

Sau khi Ngân hàng Heartland Tri-State sụp đổ, 47 triệu đô la bị Hanes biển thủ đã biến mất. Trong nỗ lực xác định vị trí của những tài sản này, các quan chức từ bộ phận Kansas của FBI đã làm việc với các chuyên gia tội phạm mạng, cơ quan quản lý tài chính và Tether, một nhà phát hành stablecoin, để giám sát và đóng băng ví tiền điện tử được sử dụng bởi những kẻ lừa đảo và cuối cùng đã thu hồi hơn 8 triệu đô la.

Người ta tin rằng trường hợp này sẽ đóng vai trò như một mô hình cho các cuộc điều tra tiền điện tử trong tương lai.

Vào cuối tháng 7 năm 2023, Heartland Tri-State, một ngân hàng cộng đồng ở bang Kansas, Hoa Kỳ, đã bị ủy viên ngân hàng đóng cửa do các vấn đề tài chính. Dream First Bank sau đó đã tiếp quản tài khoản tiền gửi của ngân hàng và hầu hết tài sản của ngân hàng.

Hanes, khi đó là Giám đốc điều hành của ngân hàng, ban đầu là một nhân vật địa phương được kính trọng, nhưng mối quan tâm của ông đối với tiền điện tử đã đưa ông vào một con đường nguy hiểm. Theo các công tố viên, Hanes đã dàn dựng một trò lừa đảo lợn để thao túng các nạn nhân của mình về mặt tâm lý và cảm xúc. Sử dụng ảnh chụp màn hình giả mạo của các khoản đầu tư tiền điện tử và những lời hứa giả mạo, anh ta hối lộ nhân viên để giúp anh ta vượt qua các biện pháp bảo vệ nội bộ và chuyển tiền bất hợp pháp vào các tài khoản nước ngoài.

Ba mươi ba cổ đông địa phương đã mất tài sản do sự sụp đổ của ngân hàng này. Họ ủy thác tiền của mình cho Ngân hàng Tri-State Heartland không chỉ vì lợi nhuận mà còn vì sự tin tưởng.

Sinh kế của các nạn nhân gặp khó khăn do tai nạn - một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu đã hủy bỏ kế hoạch nghỉ hưu và bắt đầu làm việc bán thời gian; một người phụ nữ không đủ khả năng để đưa mẹ mình vào viện dưỡng lão. Do đó, các tài sản tiền điện tử được FBI thu hồi là rất quan trọng đối với họ.